证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－001 辽宁成大股份有限公司 第十届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 27 日 以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十一次（临时）会议的通知， 会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、关于公司 2025 年度开展商品期货业务的议案 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 详见《辽宁成大股份有限公司关于公司 2025 年度开展远期售汇等外汇衍生 品业务的公告》（临 2025-004）。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此公告。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 详见《辽 ...

重要内容提示： 辽宁成大股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－070 公司于 2024 年 12 月 26 日与辽沈银行股份有限公司大连分行签订了《最高额 不可撤销保证书》，为成大恒润申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担 保金额为 1,000.00 万元。上述担保事项已经公司第十届董事会第二十五次会议、 2023 年年度股东大会审议通过。截至本公告披露日，公司已实际向成大恒润及其 子公司提供的担保余额为 0.5 亿元（含本次担保）。 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁 成大贸易发展有限公司（以下简称"成大贸易"）的全资子公司成大恒润（大连 保税区）有限公司（以下简称"成大恒润"）。 二、被担保人基本情况 成大恒润系公司全资子公司成大贸易的全资子公司，成大贸易持有其 100.00% 的股权，公司间接持有其 100.00%的股权，法定代表人为董琭琭，注册地为辽宁省 ...

2023 年 2 月 27 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于注册超短期融资券发行额度的议案》，公司 向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 50 亿元人民币的超短期融资 券发行额度。公司于 2024 年 3 月 22 日完成了 2024 年度第一期超短期融资券的 发行，金额为人民币 6 亿元，期限为 270 天，票面利率为 3.35%，票面价格 100 元/百元面值。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-069 辽宁成大股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券到期兑付公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年度第一期超短期融资券已于 2024 年 12 月 21 日到期，公司已完成该 期超短期融资券本息的兑付。 特此公告。 辽宁成大股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－068 辽宁成大股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁 成大贸易发展有限公司（以下简称"成大贸易"）的全资子公司成大恒润（大连 保税区）有限公司（以下简称"成大恒润"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为成大恒润向中国 光大银行股份有限公司大连春柳支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担 保，担保金额为 1,000.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际向成大恒润及其 子公司提供的担保余额为 0.4 亿元（含本次担保）。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 12 月 18 日与中国光大银行股份有限公司大连春柳支行签订了 《最高额保证合同》，为成大恒润申请的综合授信额度提供连带责任保证担保， 担保金额为 1,000.00 万元。上述担保事项已经公司第十届董事会第二十五次会议、 2023 年年度股东 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-067 截至 2024 年 12 月 13 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"） 股东广西鑫益信商务服务有限公司（以下简称"广西鑫益信"）及其一致行动人 共持有公司股份 157,813,119 股，占公司总股本比例为 10.32%。本次质押延期 购回及解质押后，广西鑫益信及其一致行动人累计质押公司股份数量为 131,713,840 股，占其所持股份比例为 83.46%，占公司总股本比例为 8.61%。 公司于 2024 年 12 月 13 日接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信的一 致行动人广西荣拓装饰工程有限责任公司对其质押的公司部分股份办理了质押 延期购回；广西鑫益信所持有的公司部分股份被解质押，具体事宜如下。 | | | | 是否为 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否 | | 限售股 | | | | 延期 | | | 占公 | 质押 | | | | 本次质押延 | | ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-066 辽宁成大股份有限公司 关于 2022 年度第三期债权融资计划到期兑付公告 辽宁成大股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 5 月 31 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年 度股东大会审议通过了《关于申请融资额度的议案》，公司及控股子公司拟向包 含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请融资额度，及 申请北京金融资产交易所债权融资计划，总金额不超过人民币 180 亿元。公司于 2022 年 11 月 28 日完成了 2022 年度第三期债权融资计划的发行，金额为人民币 3 亿元，票面利率为 4.50%。 2022 年度第三期债权融资计划已于 2024 年 11 月 29 日到期，公司已完成该 期债权融资计划本息的兑付。 特此公告。 ...

辽宁成大股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 辽宁成大股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人朱昊及会计机构负责人（会计主管人员）王璐保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------- ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2024-065 辽宁成大股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 962 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 694,221,830 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.6030 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表 决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 10 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁成大股份有限公司2024年第二次临时股东会的 法律意见书 致：辽宁成大股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁成大股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派张贞东律师、翟春雪律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2024年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东 会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁成大 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司提供 的如下文件： 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2024年9月30日召开的第十届董事会第二十九次（临时）会议的《董 事会决议》； 3. 公司于2024年10月8日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《辽宁成大股份 有限公司第十届董事会第二十九次（临时） ...

辽宁成大股份有限公司 关于股东股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 10 月 18 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"） 股东广西鑫益信商务服务有限公司（以下简称"广西鑫益信"）及其一致行动人 共持有公司 157,813,119 股，占公司总股本比例为 10.32%，累计质押公司股份 数量为 143,718,271 股（含本次），占其所持股份比例为 91.07%，占公司总股本 比例为 9.40%。 公司于 2024 年 10 月 18 日接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信对其 质押的公司部分股份办理了质押延期购回，具体事宜如下。 1 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押延 期购回股数 （股） 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否 补充 质押 质押 起始 日 原质 押到 期日 延期 后质 押到 期日 质权 人 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 质押 融资 资金 用途 广西 鑫益 信商 务服 否 9,000,000 否 ...