一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1400 | 0.1530 | -8.5 | 0.8010 | | 每股净资产（元） | 19.15 | 18.82 | 1.75 | 18.77 | | 每股公积金(元) | 5.46 | 5.47 | -0.18 | 5.48 | | 每股未分配利润(元) | 11.72 | 11.68 | 0.34 | 11.68 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 112.89 | 107.83 | 4.69 | 145.65 | | 净利润(亿元) | 2.1 | 2.33 | -9.87 | 12.24 | | 净资产收益率(%) | 0.72 | 0.81 | -11.11 | 4.32 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 70721.19万股，累计占流通股比： 4 ...

辽宁成大股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600739 公司简称：辽宁成大 辽宁成大股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 279 辽宁成大股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐飚、主管会计工作负责人王璐及会计机构负责人（会计主管人员）王璐声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数 为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。以公司现有总股本 1,529,709,8 ...

辽宁成大股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同所）由京都天华会计 师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，成立于 2011 年 12 月，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席 合伙人李惠琦。截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计师事务所共有合伙人 239 人， 共有注册会计师 1,359 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）选聘会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 9 月 30 日召开公司第十届董事会第二十九次（临时）会议审 议并通过了《关于确定 2023 年度财务审计和内控 ...

辽宁成大股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等要求，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事余鹏翼、刘继虎、王跃生及离任独立董事冯科的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 辽宁成大股份有限公司董事会 经核查独立董事余鹏翼、刘继虎、王跃生、冯科的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025-045 辽宁成大股份有限公司 估值提升计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 辽宁成大股份有限公司（以下简称"辽宁成大"或者"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通 股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制 定估值提升计划的情形。 估值提升计划审议程序：公司第十一届董事会第三次会议审议通过了本 次估值提升计划。 估计提升计划概述：本计划拟围绕生产经营、并购重组、长效激励机制、 股份回购、股东增持、现金分红、投资者关系管理及信息披露等方面，提升公司 投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信 心，维护全体股东利益，促进公司高质量发展。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－044 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：辽宁成大股份有限公司。 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人 员（具体以保险合同为准）。 3、责任限额：人民币 8,000 万元。 4、保险费预算：不超过人民币 50 万元/年。 5、保险期限：12 个月，年度保险期满可续保或者重新投保。 二、授权事项 辽宁成大股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善风险管理体系， 降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 拟购买董监高责任险。具体情况如下： 三、审议程序 2025年4月24日，公司召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第 二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董事、 监事为利益相关方，均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。 特此公告。 1 辽宁成大股份有限公司董事会 2 ...

1、余鹏翼先生，博士。曾任广东外语外贸大学科研处副处长、审计处处长， 博济医药科技股份有限公司独立董事，广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事， 广州芯德通信科技股份有限公司独立董事。现任广东外语外贸大学会计学院审计 系教授、会计学院院长、博士生导师，广州广日股份有限公司独立董事，广东明 阳电气股份有限公司独立董事，辽宁成大股份有限公司独立董事。 2、冯科先生，北京大学经济学院理论经济学博士，北京大学光华管理学院 应用经济学博士后。曾任北京大学软件与微电子学院副教授、经济学院副教授， 中国长城科技集团股份有限公司独立董事，广东省高速公路发展股份有限公司独 立董事，天地源股份有限公司独立董事，深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事， 广州证券有限责任公司独立董事，财富证券有限责任公司独立董事，奥特佳新能 源科技股份有限公司独立董事，天津中绿电投资股份有限公司独立董事，辽宁成 大股份有限公司独立董事。现任北京大学经济学院教授，国家互联网金融安全技 术委员会委员，北大资产经营有限公司董事，广州越秀资本控股集团股份有限公 司，海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。 3、张善伟先生，管理学硕士，曾任中国证监会深圳监管局干 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－041 辽宁成大股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司等金融机构。 委托理财金额：理财余额最高不超过人民币 55 亿元，单笔理财期限不超 过 12 个月，此理财额度在有效期内可循环使用。 期限：自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第十一届董 事会第三次会议审议通过。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十 一届董事会第三次会议，审议通过了《关于购买短期理财产品的议案》，同意公 司为提高资金运用效率，降低财务费用，使用阶段性闲置自有资金购买短期理财 产品，理财余额最高不超过人民币 55 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理 财额度可循环使用。具体内容如下： 一、概况 1、委托理财目的 1 建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期 ...

公司代码：600739 公司简称：辽宁成大 辽宁成大股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 辽宁成大股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 ...

关于辽宁成大股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 关于辽宁成大股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况专项说明 2、 附表 委托单位：辽宁成大股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0411-82739276 关于辽宁成大股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 题可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://xc.co.fc.gxv.cn）"进行在线 发 目 录 关于辽宁成大股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 辽宁成大股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 关于辽宁成大股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 210A010163 号 辽宁成大股份有限公司全体股东: 我们接受辽宁成大股份有限公司(以下简称"辽宁成大公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了辽宁成大公司 ...