在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣除存放于公司回购专用证券账 户的股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在 相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－039 辽宁成大股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于公司回 购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 | 最近三个会计年度累计 | | 411,360,210.06 | | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红及回购注销总 | | | | | 额（元） | | | | | ...

辽宁成大股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12 | | 母公司利润表 | 13 | | 母公司现金流量表 | 14 | | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-140 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 210A016929 号 辽宁成大股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了辽宁成大股份有限公司（以下简称"辽宁成大公司"）财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 ...

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 会规则》等有关法律法规、规范性文件及《辽宁成大股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 辽宁成大股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十七条规定的担保事项和财务资助事项； （十）审议公 ...

辽宁成大股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第五条 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规 和中国证监会的规定。 第六条 公司及相关信息披露义务人应当严格按照法律、法规和《公司章程》 规定的信息披露的内容和格式要求，及时、公平地依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门即公司董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露工作的基本原则 第一条 为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露 事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《辽宁成大股份有限公司章程》（以下简 ...

辽宁成大股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定和要求，坚持独立、诚信、 勤勉的原则，认真履行独立董事的职责和义务，积极了解公司的经营和依法运作 情况，出席相关会议，客观、公正地发表意见，切实维护了全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在会计等领域拥有专业资历及相应经验，符合相关法律法规、监管规定、 自律规则以及《公司章程》等关于独立董事的独立性要求。本人的基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 余鹏翼先生，博士。曾任广东外语外贸大学科研处副处长、审计处处长，博 济医药科技股份有限公司独立董事，广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事， 广州芯德通信科技股份有限公司独立董事。现任广东外语外贸大学会计学院审计 系教授、会计学院院长、博士生导师，广州广日股份有限公司独立董事，广东明 阳电气股份有限公司独立董事，辽宁成大股份有限公司 ...

刘继虎先生，法学博士，教授，律师，仲裁员。现任中南大学法学院教授、 博士生导师，湖南二十一世纪律师事务所律师，长沙仲裁委员会仲裁员，辽宁成 大股份有限公司独立董事。兼任中国财税法学研究会常务理事，中国经济法学研 究会理事，湖南省财税法学研究会会长。 （二）独立性情况 2024 年，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。 经自查，2024 年，本人持续符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等关于独 立董事的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议、股东会会议情况 辽宁成大股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定和要求，坚持独立、诚信、 勤勉的原则，认真履行独立董事的职责和义务，积极了解公司 ...

辽宁成大股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《辽宁 成大股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责管理，处理董事会日常事务， 保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总裁提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出 ...

第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公 司的经营效益和管理水平，依据国家相关法律、法规的规定及《辽宁成大股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于：公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书 及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 辽宁成大股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第七条 公司内部董事及高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构 成。基本薪酬是年度的基本报酬，主要根据所任职位的价值、责任、能力、市 场薪资行情等因素确定；绩效薪酬主要与公司经营业绩和个人绩效考核结果挂 钩。 第八条 公司内部董事及高级管理人员享受公司统一规定的福利，其社会保 险及住房公积金按国家及地方相关规定缴纳。 第九条 本制度经股东会审议通过后生效。 第十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和 《公司章程》的规定执行；如与国家今后颁布的法律、行政法规、其他规范性 文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、 ...

辽宁成大股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定和要求，坚持独立、诚信、 勤勉的原则，认真履行独立董事的职责和义务，积极了解公司的经营和依法运作 情况，出席相关会议，客观、公正地发表意见，切实维护了全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在经济等领域拥有专业资历及相应经验，符合相关法律法规、监管规定、 自律规则以及《公司章程》等关于独立董事的独立性要求。本人的基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 冯科先生，北京大学经济学院理论经济学博士，北京大学光华管理学院应用 经济学博士后。曾任北京大学软件与微电子学院副教授、经济学院副教授，中国 长城科技集团股份有限公司独立董事，广东省高速公路发展股份有限公司独立董 事，天地源股份有限公司独立董事，深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事，广 州证券有限责任公司独立董事，财富证券有限责任公司 ...

辽宁成大股份有限公司 第二节 公告 章 程 2025 年 4 月 24 日 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 ...