致:辽宁成大股份有限公司 辽宁恒信律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁成大股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派张贞东律师、翟春雪律师(以下简称"本所律师") 出席公司2024年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并对本次股东 会的合法性进行见证。 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁成大股份有限公司2024年第一次临时股东会的 法律意见书 1. 公司现行的《公司章程》; 2. 公司于2024年8月2日召开的第十届董事会第二十七次(临时)会议的《董 事会决议》; 3. 公司于2024年8月3日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《辽宁成大股份 有限公司第十届董事会第二十七次(临时)会议决议公告》;公司于2024年8月8 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《辽宁成大股份有限公司关于召开2024年 第一次临时股东会的通知》; 4. 公司本次股东会股权登记目的股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及凭证 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2024-055 辽宁成大股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 630 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 700,228,751 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.9976 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，部分董事通过通讯方式参会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席了会议，所有高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表 决。会议采用现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-054 辽宁成大股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次质押的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途等情况。 三、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股东 广西鑫益信商务服务有限公司（以下简称"广西鑫益信"）及其一致行动人共持 有公司 157,813,119 股，占公司总股本比例为 10.32%，累计质押公司股份数量 为 136,218,271 股（含本次），占其所持股份比例为 86.32%，占公司总股本比例 为 8.90%。 公司于 2024 年 8 月 23 日接到股东广西鑫益信函告，获悉其所持有的公司部 分股份被质押，具体事宜如下。 | | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公 司总 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2024 年第一次临时股东会会议文件目录 | 2024 年第一次临时股东会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 一、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案 4 | | | 二、关于提请股东会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案..6 | | 1 辽宁成大股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议议程 会议时间： 辽宁成大股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议地点：公司会议室 现场会议主持人：董事长尚书志先生 一、现场会议时间：2024 年 8 月 23 日 14：00 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 23 日 至 2024 年 8 月 23 日 会议出席对象： 一、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－053 辽宁成大股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 5 月 31 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年度股 东大会审议通过了《关于注册中期票据发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交 易商协会申请注册金额不超过 30 亿元（含）人民币的中期票据发行额度。中国银行 间市场交易商协会于 2023 年 10 月 18 日签发了《接受注册通知书》（中市协注【2023】 MTN1120 号），接受公司中期票据注册，注册金额为 30 亿元，注册额度自该通知书落 款之日起 2 年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。 公司于 2024 年 8 月 7 日在全国银行间市场发行规模为 10 亿元人民币的辽宁成大 股份有限公司 2024 年度第一期中期票据，募集资金已于 2024 年 8 月 9 日全额到账， 募集资金主要用于偿还公司有息债务。现将发行结果公告如下： 公 司 本 ...

截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股东韶 关市高腾企业管理有限公司（以下简称"韶关高腾"）持有公司 234,004,700 股， 占公司总股本比例为 15.30%。韶关高腾本次质押延期购回的股份数量为 20,000,000 股。本次质押延期购回后，韶关高腾累计质押公司股份数量为 130,220,000 股，占其所持股份比例为 55.65%，占公司总股本比例为 8.51%。 公司于 2024 年 8 月 12 日接到股东韶关高腾函告，获悉韶关高腾对其持有的 公司部分股份办理了质押延期购回，具体事宜如下。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-052 辽宁成大股份有限公司 关于股东股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | | | | 是否为 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 31 日，公司披露了《辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新疆 宝明矿业有限公司临时停产暨计提长期资产减值的公告》（公告编号：临 2024-006）， 因新疆宝明矿业有限公司（以下简称"新疆宝明"）未取得项目所需新增用地手续， 采矿受到直接影响，矿石产量大幅减少，导致页岩油产量严重低于预期。为减少亏 损及更好地落实中央生态环境保护督察整改工作，公司同意新疆宝明临时停产。 临时停产期间，新疆宝明按照环保督察整改要求，积极推进草原修复，加快申 办用地手续；扎实做好设备检修和维护工作；持续提升安全生产管理水平，完成矿 山安全设施设计合规性诊断和隐蔽致灾因素普查治理；开展安全教育培训，提高员 工安全生产素质和技能。 截至本公告披露日，新疆宝明已完成部分新增用地草原审批手续，正在办理相 关土地审批手续，仍未取得项目所需新增用地的完整许可。鉴于此，公司同意新疆 宝明延长停产时间，初步预计延长 6 个月。公司将督促新疆宝明继续办理新增用 地手续，继续做好停产期间的督察整改、 ...

第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 30 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十七次（临时）会议的通知，会 议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名， 出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并通过了以下事项： 一、关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司延长临时停产时间的议案 详见《辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司临时停 产的进展公告》（公告编号：临 2024－049）。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案 为优化债务结构、满足公司资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－050 辽宁成大股份有限公司 公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于本公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发 行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，本公 司认为本公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下 简称"专业投资者"）公开发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 1、发行规模：本次在中国境内发行的公司债券本金总额不超过人民币 30 亿 元（含 30 亿元）。具体发行规模将提请股东会授权董事长根据公司资金需求情况 和发行时市场情况在上述范围内确定。 2、债券期限：本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单 一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规 模将提请股东会授权董事长根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。 3、债券利率和确定方式：本次发行的公司债券所涉 ...

辽宁恒信律师事务所 关于 辽宁成大股份有限公司差异化分红 之 法律意见书 RO 辽 宁 恒 信 律 师 事 务 所 HENG XIN LAW OFFICE 辽宁省大连市中山区人民路68号宏誉大厦27楼 邮政编码:116001 27/F., Gold Name Commercial Tower, 68 Renmin Road, Dalian, China. 1160 电话:(86-411) 82825959 传真:(86-411) 82825518 邮箱1: mail@hxlawyer.com 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁成大股份有限公司 差异化分红之法律意见书 恒信(2024) -证DLC230566号-1 致:辽宁成大股份有限公司 辽宁恒信律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁成大股份有限公司(以 下简称"辽宁成大"或"公司")委托,就辽宁成大 2023年度利润分配所涉及 的差异化分红(以下简称"本次差异化分红")相关事项,依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规 则》《关于支持上市公司 ...