证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-063 辽宁成大股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 10 月 18 日（星期五）至 10 月 24 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 liutong@chengda.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 25 日 16:00-17:00 举行 2024 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及 ...

辽宁成大股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东会会议议程 2 | | --- | | 一、关于确定 2023 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2024 年度财务审计机构 | | 和内控审计机构的议案 4 | | 二、关于注册短期融资券发行额度的议案 5 | 1 辽宁成大股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议议程 会议时间： 一、现场会议时间：2024 年 10 月 23 日 14：00 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 2024 年第二次临时股东会会议文件目录 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 23 日 至 2024 年 10 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议地点：公司会议室 现场会议主持人：董事长尚书志先生 会议出席对象： 一、股权登记日收市后在中国 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-062 辽宁成大股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 10 月 8 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股 东韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称"韶关高腾"）持有公司 234,004,700 股，占公司总股本比例为 15.30%。韶关高腾累计质押股份数量为 130,220,000 股（含本次），占其所持股份比例为 55.65%，占公司总股本比例为 8.51%。 公司于 2024 年 10 月 8 日接到股东韶关高腾函告，获悉其所持有的公司部分 股份被质押，具体事宜如下。 1 本次股份质押后，韶关高腾累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－059 辽宁成大股份有限公司 第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 26 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十九次（临时）会议的通知，会 议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名， 出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并通过了以下事项： 一、关于取消《关于确定 2023 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2024 年 度财务审计机构和内控审计机构的议案》的议案 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于确定 2023 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2024 年度财务审计机构和内控 审计机构的议案》，同意聘任大 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-057 辽宁成大股份有限公司 关于股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股份解质押情况 1 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 8.20% 本次解质押股份如后续用于质押，公司将按照相关法律法规履行信息披露义 务。 二、股东股份质押情况说明 1、未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况 截至 2024 年 9 月 30 日，韶关高腾未来半年内到期的质押股份数量为 99,270,000 股，占其所持股份比例为 42.42%，占公司总股本比例为 6.49%，对 应融资余额为 455,430,000 元；未来一年内到期（不含半年内到期）的质押股份 数量为 20,000,000 股，占其所持股份比例为 8.55%，占公司总股本比例为 1.31%， 对应融资余额为 81,700,000 元。 截至 2024 年 9 月 30 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股 东韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称"韶关 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－058 辽宁成大股份有限公司 2024 年度第三期短期融资券发行结果公告 2022 年 5 月 31 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年度股 东大会审议通过了《关于注册短期融资券发行额度的议案》，公司向中国银行间市场 交易商协会申请注册金额不超过 20 亿元（含）人民币的短期融资券发行额度。中国 银行间市场交易商协会于 2023 年 3 月 28 日签发了《接受注册通知书》(中市协注 【2023】CP53 号)，接受公司短期融资券注册，注册金额为 20 亿元人民币，注册额度 自该通知书落款之日起 2 年内有效，由招商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公 司联席主承销。 辽宁成大股份有限公司董事会 公司于 2024 年 9 月 26 日在全国银行间市场发行规模为 7 亿元人民币的辽宁成大 股份有限公司 2024 年度第三期短期融资券，募集资金已于 2024 年 9 月 27 日全额到 账，募集资金主要用于偿还公司有息债务。现将发行结果公告如下： 2024 年 10 月 8 日 | | 基本信息 | | | | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2024】1 号），辽宁成大 股份有限公司（以下简称"公司"）决定取消聘任大华会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"） 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－060 辽宁成大股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国 务院国资委、证监会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法> 的通知》（财会[2023]4 号）的相关规定，容诚会计师事务所已经连续多年为公司 提供审计服务，服务年限已达到可连续审计年限的上限。为保证审计工作的独立性 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2024-061 辽宁成大股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 10 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年10月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 不涉及 二、 会议审议事项 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 23 日 至 2024 年 10 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600739 公司简称：辽宁成大 辽宁成大股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 215 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人朱昊及会计机构负责人（会计主管人员）王璐声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-056 辽宁成大股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股东 广西鑫益信商务服务有限公司（以下简称"广西鑫益信"）及其一致行动人共持 有公司 157,813,119 股，占公司总股本比例为 10.32%，累计质押公司股份数量 为 143,718,271 股（含本次），占其所持股份比例为 91.07%，占公司总股本比例 为 9.40%。 公司于 2024 年 8 月 30 日接到股东广西鑫益信函告，获悉其所持有的公司部 分股份被质押，具体事宜如下。 | | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公 司总 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 控股股 | | | ...