证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2024-047 辽宁成大股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/8 | － | 2024/8/9 | 2024/8/9 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程 ...

2023 年 2 月 27 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于注册超短期融资券发行额度的议案》，公司 向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 50 亿元（含）人民币的超短 期融资券发行额度。公司于 2023 年 10 月 20 日完成了 2023 年度第二期超短期融 资券的发行，金额为人民币 6 亿元，期限为 270 天，票面利率为 4.41%，票面价 格为 100 元/百元面值。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-046 辽宁成大股份有限公司 关于 2023 年度第二期超短期融资券到期兑付公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 23 日 2023 年度第二期超短期融资券已于 2024 年 7 月 19 日到期，公司已完成该 期超短期融资券本息的兑付。 特此公告。 辽宁成大股份有限公司董事会 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－045 辽宁成大股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 5 月 31 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年度股 东大会审议通过了《关于注册短期融资券发行额度的议案》，公司向中国银行间市场 交易商协会申请注册金额不超过 20 亿元（含）人民币的短期融资券发行额度。中国 银行间市场交易商协会于 2023 年 3 月 28 日签发了《接受注册通知书》(中市协注 【2023】CP53 号)，接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币 20 亿元，注册额度 自该通知书落款之日起 2 年内有效，由招商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公 司联席主承销。 公司于 2024 年 7 月 4 日在全国银行间市场发行规模为 6 亿元人民币的辽宁成大 股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券，募集资金已于 2024 年 7 月 5 日全额到 账，募集资金主要用于偿还公司有息债务。 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－044 辽宁成大股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁 成大贸易发展有限公司（以下简称"成大贸易"）的全资子公司成大恒润（大连 保税区）有限公司（以下简称"成大恒润"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为成大恒润向中国 光大银行股份有限公司大连春柳支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担 保，担保金额为 1,000.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际向成大恒润及其 子公司提供的担保余额为 0.4 亿元（含本次担保）。 公司于 2024 年 6 月 28 日与中国光大银行股份有限公司大连春柳支行签订了 《最高额保证合同》，为成大恒润申请的综合授信额度提供连带责任保证担保， 担保金额为 1,000.00 万元。上述担保事项已经公司第十届董事会第二十五次会议、 2023 年年度股东大会审议通过。截至本 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2024-043 辽宁成大股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 690,873,886 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.3831 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表 决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合《公司法》及《公司章程》的规 ...

辽宁恒信律师事务所 关于辽宁成大股份有限公司2023年年度股东大会的 法律意见书 致：辽宁成大股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁成大股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派张贞东律师、翟春雪律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁成大 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司提供 的如下文件： 辽宁恒信律师事务所 法律意见书 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2024年4月25日召开的第十届董事会第二十五次会议的《董事会决 议》； 3. 公司于2024年4月25日召开的第十届监事会第十四次会议的《监事会决 议》； 4. 公司于2024年4月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse ...

公司于 2024 年 6 月 12 日与中国银行股份有限公司大连市分行签订了《最高 额保证合同》，为成大贸易申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金 额为 2 亿元。上述担保事项已经公司第十届董事会第十七次会议、2022 年年度股 东大会审议通过。截至本公告披露日，公司已实际向成大贸易及其子公司提供的 担保余额为 2.3 亿元（含本次担保）。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－041 辽宁成大股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁 成大贸易发展有限公司（以下简称"成大贸易"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为成大贸易向中国 银行股份有限公司大连市分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保 金额为 2 亿元。截至本公告披露日，公司已实际向成大贸易及其子公司提供的担 保余额为 2.3 亿元（含本次担保）。 一、担保情况概述 ...

辽宁成大股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件目录 会议时间： 一、现场会议时间：2024 年 6 月 21 日 14：00 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 年年度股东大会会议议程 2 | 2023 | | --- | --- | | 一、公司 2023 年度董事会工作报告 4 | | | 二、公司 2023 年度监事会工作报告 13 | | | 三、公司 2023 年年度报告全文及摘要 15 | | | 四、公司 2023 年度财务决算报告 16 | | | 五、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 18 | | | 六、公司独立董事 2023 年度述职报告 19 | | | 七、关于 2024 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－040 辽宁成大股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司辽宁 成大国际贸易有限公司（以下简称"成大国际"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为成大国际向中国 银行股份有限公司大连市分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保 金额为 1 亿元。截至本公告披露日，公司已实际向成大国际及其子公司提供的担 保余额为 6.14 亿元（含本次担保）。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 6 月 6 日与中国银行股份有限公司大连市分行签订了《最高额 保证合同》，为成大国际申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额 为 1 亿元。上述担保事项已经公司第十届董事会第十七次会议、2022 年年度股东 大会审议通过。截至本公告披露日，公司已实际向成大国际及其子公司提供的担 保余额为 6.14 亿元（含本次担保）。 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2024-039 辽宁成大股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...