辽宁成大股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股东广 西鑫益信商务服务有限公司（以下简称"广西鑫益信"）及其一致行动人共持有 公司股份 157,813,119 股，占公司总股本比例为 10.32%，累计质押公司股份数 量为 131,018,271 股（含本次），占其所持股份比例为 83.02%，占公司总股本比 例为 8.56%。 公司于 2024 年 5 月 22 日接到股东广西鑫益信函告，获悉其所持有的公司部 分股份被质押，具体事宜如下。 | | 是否 | | | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | 是否为 | | | | | | 司总 | 融资 | | | | | | 补充 | 起始 | 到期 | 质 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-037 辽宁成大股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:00-15:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期五）至 5 月 23 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 liutong@chengda.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 ...

吉林敖东及其一致行动人合计持有公司股份 91,900,376 股，占公司总股本 的 6.0077%。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－036 辽宁成大股份有限公司 关于股东增持计划完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持计划的基本情况：辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"） 股东吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"吉林敖东"）计划自 2023 年 11 月 17 日起 6 个月内，以自有资金不低于人民币 1.1 亿元，不高于人民币 2.2 亿 元，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式或大宗交易、协议转让等交易方式 增持公司 A 股普通股股票。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露的《辽 宁成大股份有限公司关于股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2023- 068）。 本次增持计划的实施情况：吉林敖东于 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 5 月 16 日期间以自有资金 1.35 亿元，通过上海证券交易所 ...

| --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------| | | 项目 2024 | 年第一季度 | 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 \n 2023 年第一季度 | | | 一、营业总收入 | 2,460,529,664.29 | 2,067,470,409.28 | | | 其中：营业收入 | 2,460,529,664.29 | 2,067,470,409.28 | | | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | 2,583,408,663.64 | 2,126,287,199.60 | | | 其中：营业成本 | 2,120,221,978.16 | 1,694,742,758.77 | | | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 辽宁成大股份有限公司 容诚审字|2024|100Z0051 号 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mof.gov.cn) 进行 报告编码:京24A1K5G 容诚会计师事务所(特殊 骑 绝 草 内部控制审计报告 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见。 我们认为,辽宁成大公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 容诚审字[2024]100Z0051 号 辽宁成大股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计 ...

RSM 容诚 审计报告 辽宁成大股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0052 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.co/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// acc.gor.co/ " | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 152 | 目 录 审计报告 容诚审字[2024]110Z0052 号 辽宁成大股份有限公司全体股东: 一、审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审 ...

辽宁成大股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定和要求，坚持独立、诚信、 勤勉的原则，认真履行独立董事的职责和义务，积极了解公司的经营和依法运作 情况，出席相关会议，客观、公正地发表独立意见，切实维护了全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在会计等领域拥有专业资历及相应经验，符合相关法律法规、监管规定、 自律规则以及《公司章程》等关于独立董事的独立性要求。本人的基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 余鹏翼，博士。曾任广东外语外贸大学科研处副处长、审计处处长，博济医 药科技股份有限公司独立董事。现任广东外语外贸大学会计学院审计系教授、会 计学院院长、博士生导师，广州广日股份有限公司独立董事，广东顺威精密塑料 股份有限公司独立董事，广东明阳电气股份有限公司独立董事，广州芯德通信科 技股份有限公司独立董事，辽宁成大股份有限公司 ...

辽宁成大股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《辽宁成大股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责管理，处理董事会日常事务， 保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； ...

辽宁成大股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《辽宁成大股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）定价公允； （三）公司进行关联交易应当签订书面协议，遵循平等自愿、等价有偿的原 则，协议内容应明确、具体； （四）关联交易程序应当符合相关法律法规的规定。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同 ...

辽宁成大股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 25 日 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， ...