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华北制药:关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
600812NCPC(600812)2024-04-10 08:37

证券代码:600812 证券简称:华北制药 公告编号:2024-020 华北制药股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人:冀中能源集团有限责任公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 8 日公告了股东大会召开通知,合计持有 55%股份的 股东冀中能源集团有限责任公司,在 2024 年 4 月 10 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司董事会收到冀中能源集团有限责任公司《关于提议增加华北制药股份有 限公司 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函》,为提高决策效率,提议将《关 于选举公司第十一届董事会董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董 事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述新增 议案已经公司第十一届董事 ...