哈投股份:哈投股份第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2023-032 一、董事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 21 日 （星期一）9:00 时在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面送 达、电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名（其中左晨董事授权张 名佳董事参会，独立董事姚宏、张铁薇，董事蒋宝林以视频方式出席会议）。赵 洪波董事长主持会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议 决议有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议各项议案，并以记名表决的 方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈投热电厂现有三台12MW热电联产机组已相继达到设计使用寿命，且经 ...