证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2025-016 哈尔滨哈投投资股份有限公司 预征集投资者提问的相关安排：投资者可于 2025 年 5 月 14 日 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入本公司问题征集专题页面提问。 为进一步加强与广大投资者互动交流，哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动暨业绩说明会，具体情况如下： 一、会议召开时间、地点及参会方式 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP, 参与本次互动交流。活动时间为2025年5月14日（周三）14:00-16:30。 二、参会人员 出席本次活动人员有公司总经理（代行总会计师职责）、独立董事、董事会秘 书及相关人员。届时公司高管将在线就公司2024年度及2025年一季度业绩、公司治 理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， 与投 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-015 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：0 元 ●特别风险提示：本次发生担保事项被担保人黑岁宝公司的资产负债率超 过 70%，敬请投资者充分关注担保风险 一、担保情况概述 公司 2024 年 4 月 25 日第十届董事会第六次会议、2024 年 6 月 20 日 2023 年年度股东大会审议批准公司 2024 年度采用连带责任保证担保的方式，为子公 司银行贷款提供最高额度总计不超过 14 亿元的担保，其中为黑岁宝提供的担保 额度为 7 亿元，为全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司（以下简称正业热 电）提供的担保额度为 4.5 亿元。上述担保额度的有效期为自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，担保期限内，在不超过担保总额的前提下，担保额度 可循环使用（详见公司 2024 年 4 月 27 日临 2024-013 号公 ...

内部控制审计报告 哈尔滨哈投投资股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1846 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z1846 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称"哈投股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评 ...

4月24日哈投股份发布2024年度分配预案，拟10派0.5元（含税），预计派现金额合计为1.04亿元。派现 额占净利润比例为30.37%，这是公司上市以来，累计第22次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派0.5元（含税） | 1.04 | 0.80 | | 2021.12.31 | 10派0.35元（含税） | 0.73 | 0.55 | | 2020.12.31 | 10派0.3元（含税） | 0.62 | 0.41 | | 2019.12.31 | 10派0.36元（含税） | 0.75 | 0.51 | | 2017.12.31 | 10派1元（含税） | 2.11 | 1.10 | | 2016.12.31 | 10派1元（含税） | 2.11 | 0.84 | | 2016.06.30 | 10派1元（含税） | 1.58 | 0.83 | | 2014.12.31 | 10派2.5元（含税） | 1.37 | 2.45 | | 2013. ...

公司代码：600864 公司简称：哈投股份 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 哈尔滨哈投投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定要 求,哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据在任独立董 事彭彦敏先生、姚宏女士、张铁薇女士分别出具的《2024年度独立董事独立性自 查报告》,结合公司核查情况,出具如下专项意见: 一、公司独立董事并非"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"。 公司附属企业包括全资子公司江海证券有限公司、哈尔滨太平供热有限责任 公司、哈尔滨正业热电有限责任公司、哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司;控股 子公司黑龙江发宝热电有限公司、分公司哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司、 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂、公司全资子公司之子公司江海证券创业投 资(上海)有限公司、江海证券投资(上海)有限公司、公司控股子公司的全资 子公司哈尔滨科迈隆城市建设综合开发有限公司;公司全资子公司之全资子公司 哈尔滨瑞思供热有限责任公司。 经查证,三位独立董事未在公司或附属企业 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-013 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 为真实公允地反映2024年12月31日的资产状况以及2024年度的经营成果， 保持公司财务的稳健性，公司及全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证 券）根据《企业会计准则》和公司会计政策，在年度报表出具过程中，对 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产（范围包括应收款项、融出资金、买入返售金 融资产、其他债权投资等）进行全面清查和减值测试，经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审计确认后,2024 年 7-12 月上述资产计提各项资产减值准备共计 人民币 6,666.91 万元，2024 年度累计计提资产减值准备共计人民币 14,801.64 万元。 二、2024 年 7-12 月计提资产减值准备的情况说明 根据江海证券预期信用损失模型计算，2024 年 7-12 月计提其他债权投资减 值准备 83.74 万元，2024 年度计提 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-010 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于公司 2025 年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计2025年度部分日常关联交易金额存在不确定性，需要提交股东 大会审议。 1、与关联法人之间关联交易的预计和执行情况 1 | 序 | 关联交易事项 | 关联人 | 2024年度预计金额 | 2024年度实际发生金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | （万元） | | | 1 | 证券、期货经纪 | | | 0 | 经纪业务代理买卖 | | | 业务 | | 由于证券市场情况、交易 | | 证券收入 | | | 转融通证券出 | | 量无法预计，因此按照市 场价格定价，以实际发生 | | 实际发生额=∑（新 增出借合约数量 | | 2 | 借交易代理业 | | | 2,226.74 | | | | | | 数计算 | | *202 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-007 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定。年报的内容与格式符合中国证监会和上 海证券交易所的要求。公司 2024 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状 况和经营成果，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《哈尔 滨哈投投资股份有限公司 2024 年度财务报表的审计报告》是实事求是、客观公 正的。本公司参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。监事会保证 公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-006 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 蒋宝林董事因工作原因未能亲自出席，委托张名佳董事出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 公司第十一届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 9：00 在公司 2809 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议文件于 2025 年 4 月 13 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中 蒋宝林董事由于工作原因未能亲自出席会议，特委托张名佳董事出席并代为行使 表决权。赵洪波董事长出席并主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、高级 管理人员列席了会议，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决 的方式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公 ...