哈投股份:哈投股份第十届监事会第十次会议决议公告

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2023-035 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第十次会议通知于2023年9月1 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2023年9月6日以通讯表决方式召开。 会议应出席监事4名，实际出席4名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求， 会议合法有效。经参会监事推举，由张鹏监事主持本次监事会会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选监事的议案》。 公司第十届监事会监事金龙泉先生因到法定退休年龄，已辞去公司监事一 职，导致监事会缺额。 根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称规范运作指引） 等法律法规关于监事任职资格的有关规定，公司监事会对由公司股东黑龙江省大 正投 ...