哈投股份:哈投股份第十届董事会第二十二次临时会议决议公告

证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2023-041 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 一、董事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第二十二次临时会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）9:00 时在公司 2809 会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名（独立 董事姚宏、张铁薇，董事蒋宝林以视频方式出席会议）。公司监事会成员、高级 管理人员列席了会议。赵洪波董事长主持会议。本次会议的召集召开程序及审 议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议各项议案，并以记名表决的 方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 关于公司 2023 年 第 三 季 度 报 告 见 上 海 证 券 交 易 ...