哈投股份:哈投股份第十届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2024-010 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 董事蒋宝林因工作原因未能亲自出席，委托张宪军董事出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9：00 在公司 2809 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议文件于 2024 年 4 月 15 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中 蒋宝林董事由于工作原因未能亲自出席会议，特委托张宪军董事出席并代为行使 表决权。赵洪波董事长出席并主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、高级 管理人员列席了会议，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决 的方式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 ...