哈投股份:哈投股份2023年年度股东大会文件

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 2024 年 6 月 20 日 哈投股份 600864 | | 一、会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | | 二、注意事项 | 3 | | 议案 | 1：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 5 | | 议案 | 2：2023 年度财务决算报告 | 6 | | 议案 | 3：2023 年度董事会工作报告 12 | | | 议案 | 4：关于 2023 年度利润分配预案的议案 19 | | | 议案 | 5：独立董事 2023 年度述职报告 22 | | | 议案 | 6：关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 46 | | | 议案 | 7：关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案 54 | | | 议案 | 8：关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 56 | | | 议案 | 9：关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案 61 | | | 议案 | 10：关于续保董监高责任险的议案 62 | | | 议案 | 11：2023 年度监事会工作报告 63 | | | 议案 | 12：关于制定 ...