建设机械:建设机械2023年第一次独立董事专门会议决议

陕西建设机械股份有限公司 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册 管理办法》"）等相关法律法规和规范性文件规定，我们对公司实际情况进行了逐项自查， 认为公司符合向特定对象发行股票的各项规定，具备向特定对象发行股票的资格和条 件。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》； 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》《证券法》《发行注册 管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；符合公司经营发展的实际情况和公司发 展战略，该方案的实施有利于增强公司的持续盈利能力和综合竞争力；符合公司和全体 股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 2023 年第一次独立董事专门会议决议 （二〇二三年十二月二十二日） 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 ...