证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-037 陕西建设机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及 规范性文件的规定。 任公司申请年度融资租赁额度的议案 审议结果：通过 表决情况： | | | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 t 律师事务所 AN LAW OFFICES 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致:陕西建设机械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-352 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建设机械股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司 股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕西建设机械股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司2025 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本 法律意见书。 为出具本法律 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-037 陕西建设机械股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 257 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,499,926 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 12.0371 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》 ...

陕西建设机械股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二五年五月十四日 | 一、2025 年第四次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 二、关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度 | | 融资租赁额度的议案 2 | | 三、关于公司在陕西善美商业保理有限公司申请年度授信额度的议案 3 | 目 录 建设机械 2025 年 第四次临时股东大会会议议程 2025 年第四次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00 二、网络投票时间：2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 四、现场会议地点：陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室 五、会议主持人：董事长杨宏军 | 序号 | | 会 | 议 | 议 | 程 | | --- ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-035 陕西建设机械股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集 体接待日暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 深 圳 市 全 景 网 络 有 限 公 司 " 全 景 路 演 " 网 络 平 台 （http://rs.p5w.net） 为了促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投 资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西证监局指导 下，联合深圳市全景网络有限公司举办"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会"。 届时，陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事长及相关高管人员将 通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间： ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-036 陕西建设机械股份有限公司 关于2025年第四次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2025 年 5 月 21 日 一、原股东大会有关情况 二、股东大会延期原因 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委 员会陕西监管局、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、中共陕西省委金融委员会 办公室、中证中小投服中心等相关单位联合发布的《关于举办 2025 年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会的通知》，为积极响应中国证监会关于开展 "5.15 全国投资者保护宣传日"活动精神要求及推动上市公司开好业绩说明会工作部 署，将于 2025 年 5 月 20 日下午 14:00-17:00 共同举办陕西辖区上市公司投资者集体接 待日暨 2024 年度业绩说明会。公司主要负责人、董事会秘书、财务总监等高级管理人 员将参加本次会议，因此与公司原定于 2 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-034 陕西建设机械股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 13 日 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席5人，董事杨宏军、耿洪彬、惠鹏因工作原因未能出席； 2、公司在任监事5人，出席3人，监事张兰天、刘敏因工作原因未能出席； 3、董事会秘书出席了本次大会；部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 518,960,861 | | 3、出席会议的股东所持有表决权 ...

Relite 务所 A YUAN LAW OFFICES 北京BEIJING · 上海SHANGHAI · 深圳SHENZHEN · 香港HONG KONG · 广州GUANGZHOU · 西安XI'AN 致:陕西建设机械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二0二五年五月 124 11 t 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 1 建设机械2024年年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定 ...

据了解，塔机租赁企业最高峰时约17000家，目前存续大约4000家。 作为塔机租赁龙头的建设机械(600984.SH)，旗下庞源租赁在全球塔式起重机租赁领域颇具规模与影响力。 行业寒潮之下，建设机械并未"躺平"，而是积极探索多元化发展路径，选择有质量地"活下去"。 每经记者｜张文瑜 西安 每经编辑｜贺娟娟 2024年，塔机行业依然面临严峻考验。 受基建投资增速放缓与房地产行业深度调整的双重冲击，塔机制造企业首当其冲，销量出现惊人下滑，经营压力剧增。租赁企业大面积陷入亏损泥潭，甚至 有企业低价抛售设备离场，行业加速洗牌。 从年报数据来看，公司通过优化业务结构，有效降低了对单一租赁业务的依赖程度，设备销售与工程施工业务逆势增长，达到195.34%和7.87%；同时进军 煤炭装备制造行业，这一新兴业务在2024年新增销售收入4146.15万元。 尽管上述增长尚未扭转整体业绩，但已然呈现企稳向好趋势。 维稳租赁主业 2024年，全国房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6%；其中，住宅投资76040亿元，下降10.5%。从房地产开发指标来看，2024年全年，全国房屋新 开工面积7.4亿平方米，同比下降23% ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-032 陕西建设机械股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赵振杰，男，汉族，1976 年 8 月生，陕西省韩城人，中共党员，经济管理硕士，会 计师，审计师，注册内审师。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 1/2 附件： 赵振杰先生简历 为保障陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理工作的有序运行， 根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，经公司董事兼总经理车万里先生提名， 公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议、董事会提名委员会 2025 年第一次会议事前 审议通过，公司于 2025 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。董事会同意聘任赵振杰先生（简历详见 附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 赵振杰先生未持有公司股份，具备有关法律法规和《公司章程》 ...