陕西建设机械股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 6 日收到 公司董事胡立群先生的书面辞职报告，因工作原因，胡立群先生申请辞去公司董事职务。 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-033 公司董事会谨向胡立群先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，胡立群先生的辞职报告自送达董事会 之日起生效。自 2025 年 5 月 6 日起，胡立群先生不再担任公司董事职务。胡立群先生 辞职后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，公司将 按照法定程序尽快补选董事。 ...

陕西建设机械股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 二〇二五年五月六日 目录 | 一、2024 年度股东大会会议议程 | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 | | 4 | | 三、公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 | | 18 | | 四、公司 | 2024 | 年度财务决算报告 | | 22 | | 五、公司 | 2024 | 年年度报告及摘要 | | 27 | | 六、关于 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | | 28 | | 七、关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | | | | 44 | | 八、公司 | 2024 | 年度利润分配预案 | | 45 | | 九、关于计提长期股权投资减值准备的议案 | | | | 46 | | 十、关于计提商誉减值准备的议案 | | | | 48 | | 十一、关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》的议案 | | | | | | | | | | 50 | | 十二、关于公司 | | 2024 | 年度日常 ...

2025年4月30日，建设机械(600984.SH)发布2025年一季报。 公司营业总收入为4.34亿元，在已披露的同业公司中排名第17，较去年同报告期营业总收入减少7394.59万元，同比较去年同期下降14.56%。归母净利润 为-2.42亿元，在已披露的同业公司中排名第34，较去年同报告期归母净利润减少343.74万元。经营活动现金净流入为5586.86万元，在已披露的同业公司中 排名第8，较去年同报告期经营活动现金净流入增加5986.11万元。 公司最新资产负债率为74.73%，在已披露的同业公司中排名第33，较上季度资产负债率减少0.08个百分点，较去年同期资产负债率增加2.66个百分点。 公司最新毛利率为-22.66%，在已披露的同业公司中排名第34，较上季度毛利率减少20.17个百分点，较去年同期毛利率减少9.38个百分点。最新ROE 为-5.99%，在已披露的同业公司中排名第34，较去年同期ROE减少1.25个百分点。 公司摊薄每股收益为-0.19元，在已披露的同业公司中排名第34，较去年同报告期摊薄每股收益基本持平。 公司最新总资产周转率为0.03次，在已披露的同业公司中排名第34，较去年同期 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-030 陕西建设机械股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 ...

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-027 陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会、全体监事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议通知及 会议文件于 2025 年 4 月 25 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事 会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 一、通过《公司 2025 年第一季度报告》； 公司 2025 年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 / ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-031 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通知 及会议文件于 2025 年 4 月 25 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事 会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2025 年第一季度报告》； 公司 2025 年第一季度报告全文内容详见同日公告和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公 ...

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2025-028 陕西建设机械股份有限公司 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西 开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁 额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海 庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）拟于 2025 年度内在陕西煤业化工集团 有限责任公司（以下简称"陕煤集团"）全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司（以 下简称"开源融资"）申请办理融资租赁 3.5 亿元额度。 2024 年，庞源租赁在开源融资累计办理融资租赁 3.1 亿元。 一、关联交易概述 截至 2024 年 12 月 31 日，庞源租赁在开源租赁累计办理融资租赁 3.1 亿元。为了 满足已签订工程项目所需设备采购的资金投入和流动资金周转需求，经沟通协商，庞源 租赁拟于 2025 年度内在开源融资申请办理融资租赁 3.5 亿元额度。 鉴于上述交易对方为公司控股股东的全资子公司，因此本 ...

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2025-029 陕西建设机械股份有限公司 关于在陕西善美商业保理有限公司申请办理保 理业务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年度内 在陕西善美商业保理有限公司（以下简称"善美保理"）申请办理保理业务，预计 2025 年度授信额度为 20,000 万元。 2024 年，公司全年使用陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"陕煤集团"） 全资子公司陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称"陕煤财司"）的授信额度，累 计办理善美融单 2,645 万元。 一、关联交易概述 2024 年，公司累计使用陕煤财司授信额度办理善美融单 2,645 万元。2024 年末， 陕煤集团将善美保理划转至陕西陕煤投资管理有限公司（以下简称"陕煤投资"）。2025 年始，公司不再使用陕煤财司授信额度办理善美融单。为了满足生产经营需要，经沟通 协商，公司拟于 2025 年度内在善美保理申请办理善 ...

陕西建设机械股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600984 证券简称：建设机械 陕西建设机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 1 重要内容提示 □是 √否 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 第一季度财务报表是否经审计 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 433,972,834.36 | 507,918,735.17 | -14.56 | | 归属于上市公司股东的净 | -241,945,959.42 | -238,508,551.7 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 59657.19万股，累计占流通股比： 47.45%，较上期变化： 590.17万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1925 | -0.1897 | -1.48 | -0.1061 | | 每股净资产（元） | 3.21 | 4 | -19.75 | 4.67 | | 每股公积金(元) | 2.88 | 2.88 | 0 | 2.88 | | 每股未分配利润(元) | -0.73 | 0.05 | -1560 | 0.73 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.34 | 5.08 | -14.57 | 6.49 | | 净利润(亿元) | -2.42 | -2.39 | -1.26 | -1.33 | | 净资产收益率(%) | -5.82 | -4.64 | -25.43 | -2. ...