证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-019 陕西建设机械股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联 方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本次日常关联交易事项已经公司于 2025 年 4 月 16 日召开的公司第八届董事会 第十一次会议审议通过。董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、车万里先生、 胡立群先生进行了回避。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第八届董 事会第十一次会议决议公告》公告编号 2025-022） 2、本次日常关联交易尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司控股股东陕西煤 业化工集团有 ...

陕西建设机械股份有限公司 关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》的要求，陕西建 设机械股份有限公司（以下简称"公司"）查验了陕西煤业化工集团财务有限公司（以下 简称"陕煤财司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，取得并审阅了陕煤财司 包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对陕煤财司的经营资质、 业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、陕煤财司基本情况 陕煤财司成立于 2012 年 6 月，经中国银行业监督管理委员会批准，在西安市市场 监督管理局登记注册，是陕西省成立的第一家省属企业集团财务公司，公司注册资本为 30 亿元，资本实力和业务规模位居陕西财务公司第一、煤炭行业前列。 陕煤财司基本情况如下： 统一社会信用代码：91610000598794107W 金融许可证机构编码：L0155H261010001 法定代表人：杨璇 住所：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化大楼四层 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； 协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成 ...

陕西建设机械股份有限公司 2025 年度投资者关系管理计划 为了继续做好陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，更好地服务于投资 者，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规的要求，结合公司实际 情况，制定公司 2025 年度投资者关系管理计划。 一、公司投资者关系管理的机构和职责 1、公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责投资者关系管理工作 的策划、组织和协调，证券事务代表协助董事会秘书工作并负责组织实施； 2、公司证券投资部为投资者关系管理职能部门，负责投资者关系管理工作的具体 实施； 3、公司其他各部门有义务协助证券投资部实施投资者关系管理工作； 4、公司董事会负责对投资者关系管理计划实施情况进行检查和评价。 二、管理计划 1、筹备、召开公司 2024 年度股东大会和 2025 年各临时股东大会，做好与会股东 登记及会议组织安排工作，保障股东依法行使权利，确保会议顺利召开； 2、做好公司 2025 年董事会、监事会会议组 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-018 陕西建设机械股份有限公司 关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订 《综合服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟与公司股东陕西 建设机械（集团）有限责任公司（以下简称"建机集团"）签订《综合服务协议》，协 议有效期为 3 年，自 2025 年 1 月 1 日起计算，服务费用为每年 1,200,000 元。 本次交易经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。根据 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东 大会审议。 一、关联交易概述 2022 年，公司与公司股东建机集团签订了《综合服务协议》。双方约定由建机集团 向公司位于西安市金花北路 418 号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 11 号的办 公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，以上项 目服务费用为 100,0 ...

陕西建设机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10266 号 关于陕西建设机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | | 1-2 | | 二 | 金融业务汇总表 | | 1 | 关于陕西建设机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10266 号 陕西建设机械股份有限公司全体股东： 我们审计了陕西建设机械股份有限公司(以下简称"建设机 械")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2025] 第 ZB10267 号的无保留意见审计报告。 建设机械管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通 ...

陕西建设机械股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2024 年度审计、内部控制审计等服务的 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等制度的规定和要 求，公司对立信事务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 2024 年度，立信事务所业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券 业务收入 17.65 亿元。2024 年度为 693 家上市公司提供审计服务。2024 年度上市公司 审计服务收费总额 8.54 亿元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业 ...

相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、 市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-020 陕西建设机械股份有限公司 估值提升计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价 均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。根据《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》相关规定，属于应当制定估值提升计划的情形。公司 第八届董事会第十一次会议审议通过了本估值提升计划。 估值提升计划概述：公司拟通过提升主业经营效率，寻求多元发展，运用资本市 场工具满足融资需求，强化投资者关系管理并提升信息披露质量，保障现金分红政策， ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-017 陕西建设机械股份有限公司 关于 2025 年度续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"） 此事项尚需提交陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议 批准。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 ...

陕西建设机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，就 公司在任独立董事王伟雄、王鲁平、马晨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王伟雄、王鲁平、马晨的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 陕西建设机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

陕西建设机械股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 （二〇二五年四月十六日） 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》； 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次独立董事专门会议 通知及会议文件于 2025 年 4 月 9 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日上午召 开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举王伟雄 主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上市公司独立董 事管理办法》的相关规定，会议形成的决议合法有效。全体独立董事基于客观、独立的 立场对拟提交公司第八届董事会第十一次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见。 具体情况如下： 立信事务所具备证券、期货相关业务执业资格，也具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，在历年对公司提供财务、内控审计的服务过程中，立信事务所都遵循了独 立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，所出具的报告全面公允地反映了公司的财务状 况和经营成果，能够满足公司 2024 年度对财 ...