证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-003 陕西建设机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 议案 | 议案名称 | 同意 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | | 1.01 | 选举车万里先生为第八届董事会 | 54,867,947 | 90.9294 | | | 董事 | | | (三) 关于议案表决的有关情况说明 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 502,125,782 | | 3、出席会议的股 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二0二五年一月 ิ้ A YUAN LAW OFFICES 北京BEIJING · 上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 法律意见书 嘉源(2025)-04-038 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建设机械股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕西建设机械股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-005 二、发行永续中期票据发行方案 1、发行场所：交易商协会（公开发行）。 2、发行规模：本次拟发行注册规模总额不超过 10 亿元。 陕西建设机械股份有限公司 关于发行永续中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了拓宽陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠道，降低公司融 资成本，根据中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《非金融企业债务 融资工具公开发行注册工作规程》等相关规定，公司拟在银行间市场发行注册规模不超 过 10 亿元人民币的永续中期票据。现将具体内容公告如下： 一、发行永续中期票据概述 公司拟在银行间市场发行注册规模不超过 10 亿元的永续中期票据，发行方式将在 相关发行材料中予以披露。 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本事项已经公司于 2025 年 1 月 16 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，尚 需公司股东大会审议批准。 本次永续中期票据的发行尚需在交易商 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-007 陕西建设机械股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 ...

陕西建设机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月九日 | | | | 一、2025 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 二、陕西建设机械股份有限公司关于选举第八届董事会董事的议案 2 | 建设机械 2025 年 第二次临时股东大会会议议程 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日下午 14:00 二、网络投票时间：2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 建设机械 2025 年 第二次临时股东大会会议议案 陕西建设机械股份有限公司 关于选举第八届董事会董事的议案 （二〇二五年一月十六日） 各位股东： 根据公司章程中董事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公 司向公司董事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第八届董事会董事候选人 的提案》，经公司第八届董事会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二0二五年一月 SR 在Unes & Fr A YUAN LAW OFFICES 北京BEIJING · 上海SHANGHAI · 深圳SHENZHEN · 香港HONG KONG · · 州GUANGZHOU · 西安XI'AN 致:陕西建设机械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-010 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建设机械股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕西建设机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-002 陕西建设机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 07 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 452 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 88,910,945 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 10.6491 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及 规范性文 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-074 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、审议《关于由董事长代行公司财务总监职权的议案》； 鉴于公司董事兼财务总监杨娟女士因工作变动原因已辞去公司董事及财务总监职 务，由董事长杨宏军先生临时代管财务工作，代行财务总监职权。 具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于董事兼财务总监辞职 暨由董事长代行财务总监职责的公告》（公告编号 2024-072）。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《关于任免公司总经理的议案》； 公司副董事长柴昭一先生不再兼任公司总经理职务，根据董事长杨宏军先生提名， 聘任车万里先生为公司总经理。 具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于任免公司高级管理人 员的公告》（公告编号 2024-073）。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-070 陕西建设机械股份有限公司 关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执 行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 1 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-071 本议案提请本次董事会审议，因涉及关联交易，在表决时关联董事应回避表决。 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知及 会议文件于 2024 年 12 月 13 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2024 年 12 月 20 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事 会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于延长公司非公开发行 股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限的公 ...