证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-046 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 陕西建设机械股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-044 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 29 日收到 公司副总经理冯超先生的书面辞职报告，因个人年龄原因，冯超先生申请辞去公司副总 经理职务。 陕西建设机械股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，冯超先生的辞职报告自送达董事会之 日起生效。自 2024 年 5 月 29 日起，冯超先生不再担任公司副总经理职务。 公司及董事会谨向冯超先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-042 陕西建设机械股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集 体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 为了促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投 资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工 作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2023 年度业绩说明会"活动。 届时，陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事长及相关高管人员将 通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 2、会议召开地点：深圳市全景网络有限公司"全景·路演天下"网络平台 （http://rs.p5w.net） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 关于陕西建设机械股份有限公司 2023年年股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-322 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西建设机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《陕西建设机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师 对公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的核查和 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-43 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取 现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律、法规及 规范性文件的规定。 陕西建设机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 519,262,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.3082 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-041 陕西建设机械股份有限公司 关于持股 5%以上股东大宗交易减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）股东柴昭一先 生持有公司股份 86,695,220 股，占公司股份总数 1,257,043,925 股的 6.90%。上述股份 来源于公司 2015 年重大资产重组发行股份购买资产所得，以及公司实施资本公积转增 股本相应增加的股份，上述股份均已上市流通。 减持计划的主要内容：柴昭一先生拟通过大宗交易方式减持公司股份数量不超 过 10,000,000 股，即不超过公司总股本的 0.79%。本减持计划自公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内实施。期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。若减持期间 公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数将进行相应调整， 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。 股东名称 减持数量（股） 减持 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-040 陕西建设机械股份有限公司 关于公司股东部分股票解除质押的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告日，公司股东柴昭一先生持有公司股份 86,695,220 股，占公司股份 总数 1,257,043,925 股的 6.90%；本次办理解除质押的股份为 2,500,000 股，占其持有 公司股份总数的 2.88%，占公司股份总数的 0.20%；本次解押办理完成后，柴昭一先生 累计质押股份数量为 73,387,000股，占其持有公司股份总数的 84.65%，占公司股份总 数的 5.84%。 公司股东柴昭一先生本次解除质押为提前解除，不存在延期情形，不涉及股份冻结 情况，也不涉及强制平仓或强制过户的情形。本次解除质押的股份预计在未来 6 个月内 是否用于后续质押视个人资金需求情况而定。 二、累计股份质押情况 截至本公告披露日，公司股东柴昭一先生累计质押公司股份数量为 73,387,000股， 占其持有公司股份数量的 ...

陕西建设机械股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 二〇二四年五月八日 | | | | 一、2023 | 年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、公司 | 2023 年度董事会工作报告 4 | | 三、公司 | 2023 年度监事会工作报告 17 | | 四、公司 | 2023 年度财务决算报告 22 | | 五、公司 | 2022 年年度报告及摘要 27 | | 六、2023 | 年度募集资金存放与实际使用专项报告 28 | | 七、2023 | 年度独立董事述职报告 34 | | 八、公司 | 2023 年度利润分配预案 53 | | 九、关于计提长期股权投资减值准备的议案 54 | | | 十、关于计提商誉减值准备的议案 56 | | | 十一、关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订机械设备租赁合同的议案 | | | 58 | | | 十二、关于公司 | 2023 年度日常关联交易事项及预计 2024 年度日常关联交易事项的议案 | | 62 | | 建设机械 2023 年度 股东大会会议议程 2023 年度股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2024 年 5 ...

陕西建设机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：600984 证券简称：建设机械 陕西建设机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 陕西建设机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 507,918,735.17 | | -21.68 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -238,508,551.70 | | -78 ...

陕西建设机械股份有限公司 2024 年第一季度业绩预亏公告 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")预计 2024 年第一季度归属于上 市公司的净利润为-23,900 万元左右。 2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-24,000 万元左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计 2024 年第一季度归属于上市公司的净利润为-23,900 万元左右。 2. 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-24,000 万元左右。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计，注册会计师未对公司本期业绩预告是否 适当和审慎出具专项说明。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于上市公司股东的净利润：-13,338.02 万元。归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的 ...