陕西建设机械股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第八 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》，根据《企 业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定以及公司会计政策等相关规定，经过第三方 专业评估公司的评估与测算，并基于谨慎性原则，公司 2024 年度拟对包含商誉的建筑 机械租赁业务资产组和包含商誉的中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组计提商 誉减值准备，现将本次计提商誉减值准备的具体情况说明如下： 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-016 一、计提商誉减值准备情况概述 （一）建筑机械租赁业务资产组商誉及中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产 组商誉的形成 2015 年 7 月 31 日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1849 号文件，核 准公司增发人民币普通股（A 股）240,000,000 股用以购买柴昭一、柴效 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.7863 | -0.5925 | -32.71 | -0.0355 | | 每股净资产（元） | 3.4 | 4.19 | -18.85 | 4.78 | | 每股公积金(元) | 2.88 | 2.88 | 0 | 2.88 | | 每股未分配利润(元) | -0.54 | 0.24 | -325 | 0.84 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 27.27 | 32.28 | -15.52 | 38.88 | | 净利润(亿元) | -9.88 | -7.45 | -32.62 | -0.45 | | 净资产收益率(%) | -20.73 | -13.21 | -56.93 | -0.73 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 59067.02万股，累计占流通 ...

建设机械（600984）公告，2024年营业收入为27.27亿元，同比下降15.53%。归属于上市公司股东的净 亏损为9.88亿元，去年同期净亏损7.45亿元。公司年末资产负债率为74.81%，本年度不实施利润分配， 不进行公积金转增股本。 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-013 陕西建设机械股份有限公司 2024年度业绩快报公告 1 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%） 营业总收入 273,751.31 322,770.17 -15.19 营业利润 -111,435.02 -75,679.44 -47.25 利润总额 -112,007.38 -78,316.11 -43.02 归属于母公司所有者 的净利润 -98,585.51 -74,479.00 -32.37 归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益 的净利润 -99,433.89 -73,839.66 -34.66 基本每股收益（元） -0.7843 -0.5925 -32.37 加权平均净资产收益 率 -20.66% -13.21% 减少 7.45 个百分点 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%） 总 资 产 1,722,868.25 1,757,374.16 -1.96 归属于母公司的所有 者权益 427,918.95 526,270.45 -18.69 股本 125,704.39 125,704.39 归属于母公司的每股 净资产（元） 3.4 ...

股票代码：600984 股票简称：建设机械 公告编号：2025-012 陕西建设机械股份有限公司 关于与陕西陕煤投资管理有限公司签订无轨胶 轮车合同的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 发布了《关于与陕西新能联慧科技有限公司签订无轨胶轮车合同的关联交易公告》（公 告编号：2004-066），公司拟向陕西新能联慧科技有限公司销售无轨胶轮车产品 69 台， 总金额 52,403,100 元。目前，鉴于新能联慧更改经营模式为经营性租赁，由陕西陕煤 投资管理有限公司（以下简称"陕煤投资"）采购后租入所需设备，因此，原合同对方 变更为"陕煤投资"，并签订新的产品买卖合同，原合同其他内容不变。 本次交易前公司未与陕煤投资发生过类似交易。 一、关联交易概述 公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 与陕西新能联慧科技有限公司签订无轨胶轮车合同的议案》，公司拟与陕西新 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-011 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 陕西建设机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 394 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,037,505 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 9.8259 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等 ...

关于陕西建设机械股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-081 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国· 北京 二〇二五年二月 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：陕西建设机械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西建设机械股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《陕西建设机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本法 律意见书。 一、本次股东大会的召集与召开程序 1 ...

陕西建设机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二五年二月五日 五、会议主持人：董事长杨宏军 | | | | 一、2025 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 二、关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案 2 | | 三、关于发行永续中期票据的议案 1 | 建设机械 2025 年 第三次临时股东大会会议议程 2025 年第三次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日下午 14:00 二、网络投票时间：2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易 所 网 络 投 票 系 统 ， 通 过 平 台 的 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日 9:15-15:00。 三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 四、现场会议地点：陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室 | 序号 | | 会 议 | 议 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-010 陕西建设机械股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司") 预计 2024 年度归属于上市公 司的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东净利润为-96,000 万元左右。 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-95,900 万元左右。 一、本期业绩预告情况 （一）归属于上市公司股东的净利润：-74,479.00 万元。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-73,839.66 万元 （二）每股收益：-0.5925 元。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现 亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-96,000 万元左右。 2、归属于上市公司股 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-008 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通知及 会议文件于 2025 年 1 月 9 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2025 年 1 月 16 日下午 4:00 召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事会成员和部分高管人 员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》； 具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于与陕西煤业化工集团 财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号 2025-004）。 此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军 ...