证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-053 经公司 2021 年度股东大会审议通过，2022 年 6 月 22 日，公司实施 2021 年度利润 分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。具体内容详见《陕西建设机械股份 有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2022-061）。本次利润分配后， 公司第一期员工持股计划持有股份变为 11,133,590 股。 2023 年 1 月 25 日，公司第一期员工持股计划锁定期届满，根据《陕西建设机械股 份有限公司第一期员工持股计划》的规定，本次员工持股计划的存续期为 24 个月（含 锁定期），锁定期届满之后，员工持股计划所持有的股票已可出售或转出。具体内容详 见《陕西建设机械股份有限公司关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公 告编号 2023-002）。 2024 年 1 月 23 日，公司第一期员工持股计划管理委员会审议通过了《关于第一期 员工持股计划展期的议案》，同意第一期员工持股计划存续期延长 6 个月，即至 2024 年 7 月 26 日。具体内容详见《陕西建设机械股份有限公司关于第一期员工 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-052 陕西建设机械股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")预计 2024 年半年度归属于上市 公司的净利润为-42,100 万元左右。 2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-42,600 万元左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度归属于上市公司的净利润为-42,100 万元左右。 2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-42,600 万元左右。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计，注册会计师未对公司本期业绩预告是否 适当和审慎出具专项说明。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于上市公司股东的净利润：-22,374.65 万元。归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润： ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-051 陕西建设机械股份有限公司 股东及董监高减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，公司股东柴昭一持有本公司股份 86,695,220 股，占公司总股份 6.90%。上述股份来源于公司 2015 年重大资产重组发行 股份购买资产所得，以及公司实施资本公积转增股本相应增加的股份，上述股份均已上 市流通。 减持计划的进展情况：公司于 2024 年 5 月 11 日披露了《陕西建设机械股份有限 公司关于持股 5%以上股东大宗交易减持股份计划公告》（公告编号 2024-041），公司 股东柴昭一先生拟自 2024 年 6 月 1 日至 8 月 31 日的 3 个月内，通过大宗交易方式减持 公司股份数量不超过 10,000,000 股，即不超过公司总股本的 0.79%。截至本公告披露 日，柴昭一先生本次已累计减持 6,636,300 股，占公司总股份的 0.53%，已达到减持计 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-050 陕西建设机械股份有限公司 关于公司股东部分股票解除质押的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，公司股东柴昭一先生累计质押公司股份数量为66,387,000股， 占其持有公司股份数量的 82.92%，占公司总股本数量的 5.28%。 公司股东柴昭一先生不是公司控股股东，其本次所持公司股份解押情形不影响公司 生产经营，不涉及强制平仓或强制过户的情形。其所持公司股份质押情况后续如有变动， 公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 公司股东柴昭一先生于 2024 年 6 月 25 日将其质押于长江证券股份有限公司用于办 理股票质押式回购交易的 7,000,000 股公司股份办理了解除质押手续，该部分股份的质 押初始交易日为 2022 年 10 月 25 日，购回交易日为 2024 年 10 月 25 日。具体情况如 下： | 股东名称 | 柴昭一 | | --- | --- | | 本次解 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-049 陕西建设机械股份有限公司 关于持股 5%以上股东通过大宗交易减持股份超 过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上非 第一大股东减持，且全部通过大宗交易方式减持，不触及要约收购，不会使公司控股股 东及其实际控制人发生变化。 本次权益变动前，公司股东柴昭一先生持有公司股份 94,645,920 股，占公司总股 本的 7.53%；本次权益变动后，公司股东柴昭一先生持有公司股份数量为 80,058,920 股，持有公司股份比例减少至 6.37%。该信息披露义务人不存在一致行动人。 公司于 2024 年 6 月 28 日收到公司股东柴昭一先生出具的《关于减持建设机械股份 的告知函》。柴昭一先生自 2023 年 12 月 29 日起至 2024 年 6 月 27 日期间通过大宗交易 方式减持公司股份数量为 14,587,000 股，占公司总股本比 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二0二四年六月 直 漁 IA YUAN LAW OFFICES 北京BEIJING· L海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·匹安XI'AN 致:陕西建设机械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 1 建设机械2024年第四次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发 表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承 担相应法律责任。 关于陕西建设机械股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-499 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建设机械股份有限公司 (以下 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-048 陕西建设机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 515,099,438 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 40.9770 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》 ...

陕西建设机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月十八日 | | | | 一、2024 年第四次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 二、陕西建设机械股份有限公司关于开展保险债权投资计划的议案 2 | | 三、陕西建设机械股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 3 | 建设机械 2024 年 第四次临时股东大会会议议程 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:00 二、网络投票时间：2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易 所 网 络 投 票 系 统 ， 通 过 平 台 的 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日 9:15-15:00。 三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 四、现场会议地点：陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室 五、会议主持人：董事长杨宏军 | 序号 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-047 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、通过《陕西建设机械股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》； 1/2 具体内容请见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于变更会计师事务所的 的公告》（公告编号：2024-045） 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议通知及 会议文件于 2024 年 6 月 1 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2024 年 6 月 7 日下午在公司三楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事会成员和 部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《陕西建设机 ...