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梦百合:第四届董事会第十二次会议决议公告
603313Healthcare (603313)2023-08-21 09:38

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2023-047 梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议通知 于 2023 年 8 月 10 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员,会议于 2023 年 8 月 21 日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼召开,会议应出席董事 7 名,实际出席 董事 7 名,其中公司独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式 参加,由董事长倪张根先生主持本次董事会,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,审议通过了以下议案: 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司 2023 年半 年度报告摘要》《公司 2023 年半年度报告》。 ...