香飘飘:香飘飘董事会战略决策委员会实施细则（2023年12月修订）

香飘飘食品股份有限公司 战略决策委员会实施细则 香飘飘食品股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要,增强 公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投 资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定,公司特设立董事会战略决策委员会,并制定《香飘飘食品股份有限公司董 事会战略决策委员会实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略决策委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 ...