香飘飘:香飘飘2023年第三次临时股东大会会议资料

香飘飘食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 28 日 香飘飘食品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 三、会议主持人 香飘飘食品股份有限公司董事长、总经理蒋建琪先生。 四、会议审议事项 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 五、会议流程 （一）会议开始 1、参会人员签到，股东或股东代表登记（14：30-14：45）； 2、会议主持人宣布会议开始（15：00）； 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。 （二）宣读议案 1、宣读股东大会会议议案。 （三）审议议案并投票表决 1、股东或股东代表发言、质询； 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题； 3、推选监票人和计票人； 4、股东投票表决； 5、监票人统计表决票和表决结果； 香飘飘食品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 会议资料之一 会议议程 一、会议及投票时间 现场会议：2023 年 12 月 28 日（星期四）15：00 网络投票：2023 年 12 月 28 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过 ...