海天股份:海天股份董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-032 海天水务集团股份公司 关于董事、监事及高级管理人员 薪酬与考核方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议了 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，因涉及 董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并将直接提 交公司股东大会审议。具体薪酬方案如下： 一、董事薪酬方案 1、公司独立董事的固定津贴为人民币12万元/年（税前）。 2、在公司专职工作董事的基本薪酬将按照岗位及实际工作月数 计发，绩效薪酬将结合公司2024年度经营业绩情况和个人绩效考核情 况发放，不再单独领取董事津贴。 二、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基 本薪酬结合职务、责任、能力，并参考市场和行业薪资水平等确认并 1 执行，绩效薪酬根据公司2024年度经营业绩情况、被考核人员完成公 司经 ...