证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-070 海天水务集团股份公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 6 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 21 日（星期三）10:00-11:00 举行 2024 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、本次说明会的类型 本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）上午 10:00-11:00 1 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）10:00-11:00 会议召开地点：上 ...

变更前：四川上实生态环境有限责任公司 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-069 海天水务集团股份公司 关于全资子公司变更名称及经营范围 暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因经营发展的需要，海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）全资子公 司四川上实生态环境有限责任公司对其名称、经营范围进行变更，并取得了成都 高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如 下： 一、名称变更情况 本次全资子公司名称、经营范围变更是基于经营发展需要，反映子公司主营 业务及发展方向。本次变更事项不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公 司财务及经营状况产生重大影响。 四、备查文件 四川海天绿能生态环境有限公司《营业执照》 变更后：四川海天绿能生态环境有限公司 二、经营范围变更情况 变更前：许可项目：城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准)一般项目：固体废物治理；水污染 ...

海天水务集团股份公司 重大资产购买实施情况 之 法律意见书 二〇二五年四月 致：海天水务集团股份公司 北京金杜（成都）律师事务所 关于 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 （以下简称海天股份）委托，担任海天股份拟通过新设立的全资子公司以支付现 金方式购买贺利氏光伏银浆事业部，贺利氏光伏银浆事业部资产包括贺利氏（中 国）投资有限公司（以下简称贺利氏中国）持有的贺利氏光伏（上海）有限公司 （以下简称贺利氏光伏）100%股权与贺利氏中国持有的对贺利氏光伏的债权、贺 利氏光伏科技（上海）有限公司（以下简称光伏科技）100%股权以及 Heraeus Materials Singapore Pte. Ltd.（以下简称 HMSL）持有的 Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd.（以下简称 HPSL）100%股权（以下简称本次交易）的专项 法律顾问。就本次交易事宜，本所已出具《北京金杜（成都）律师事务所关于海 天水务集团股份公司重大资产购买之法律意见书》（以下简称《法律意见书》） 和《北京金杜（成都）律师事务所关于海天水务集团股份公司重大资产购买之补 ...

光大证券股份有限公司 关于 海天水务集团股份公司 重大资产购买实施情况报告书 之 独立财务顾问核查意见 二〇二五年四月 1 声明 光大证券股份有限公司接受海天水务集团股份公司委托，担任本次海天水务 集团股份公司重大资产购买之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。 3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对 投资者根据本独立财务顾问核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独 立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务 顾问核查意见中列载的信息，以作为本独立财务顾问核查意见的补充和修改，或 者对本独立财务顾问核查意见作出任何解释或说明。 5、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相 关决议、公告和文件全文。 2 释义 在本核查意见中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 海天股份、上市公司、 | 指 | 海天水务集团股份公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-068 海天水务集团股份公司 关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）拟通过新设的全资子公司四川 海天光伏材料有限公司（以下简称"海天光伏"）以支付现金方式购买贺利氏光 伏银浆事业部相关资产（以下简称"本次交易"）。贺利氏光伏银浆事业部相关 资产具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限公司（以下简称"贺利氏光伏"） 100%股权、贺利氏（中国）投资有限公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权； （2）贺利氏光伏科技（上海）有限公司（以下简称"光伏科技"）100%股权； （3）Heraeus Photovoltaics Singapore Pte.Ltd.（以下简称"HPSL"）100% 股权。 2025 年 3 月 6 日，公司已召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关 于<海天水务集团股份公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与 本次交易相关议案。 2025 年 ...

签署日期：二〇二五年四月 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 上市地点：上海证券交易所 海天水务集团股份公司 重大资产购买 实施情况报告书 独立财务顾问 本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或 其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《海天水务集团股份公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》全文。 1 | 上市公司声明 . | | --- | | 日录 . | | 释 义 | | 第一节 本次交易概述 . | | 一、本次交易方案概述 . | ...

环境、社会及公司治理（ESG）报告 2024 年度 海天水务集团股份公司 公司官网链接：http://www.haitianshuiwu.com 董办电话：028-89115006 地址：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号 海天水务集团股份公司 目 录CONTENTS | 关于本报告 | 0 1 | | --- | --- | | 创始人致辞 | 03 | | 走进海天股份 | 05 | | 聚焦2024 | 05 | | 公司简介 | 07 | | 组织架构 | 07 | | 企业文化 | 09 | | 企业战略 | 09 | | 业务布局 | 09 | | 发展历程 | 1 3 | | 企业荣誉 | 15 | | 附录 | 107 | | 关键绩效表 | 107 | | 指标索引表 | 112 | | 意见反馈表 | 114 | 可持续发展管理 | 可持续发展战略 | 2 1 | | --- | --- | | 利益相关方管理 | 22 | | 重要性议题管理 | 23 | | 合规治理 | | --- | | 优化运营效率 | | 党建领航 | 27 | | --- | --- | | 治理架构 | ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-067 一、本次股份质押情况 公司近日接到公司控股股东海天投资函告，获悉其将所持有本公 司的 1,355 万股流通股股票质押给红塔证券股份有限公司，具体情况 1 | 股东 | 是否 为控 | 本次质 | 是否为限售 | 是否 | 质押起始 | | 质押到 | 质权 | 占其所 | 占公 司总 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股 | 押股数 | 股（如是，注 | 补充 | 日 | | 期日 | 人 | 持股份 | 股本 | 资金 | | | 东 | （万股） | 明限售类型） | 质押 | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 海天 投资 | 是 | 1,355 | 否 | 否 | 2025 年 月 29 | 4 日 | 办理完 股票解 除质押 登记之 | 红塔 证券 股份 有限 | 5.06% | 2.93% | 补充 流动 资金 | | | | | | | | | 日 | 公司 | ...

特此公告。 海天水务集团股份公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日上午 9:30 在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第二十二次会议。 会议通知于 2025 年 4 月 25 日通过书面及电子邮件方式送达至所有监事。本次会 议由监事会主席费伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记 名方式投票表决了如下议案： 一、审议通过了《2025 年第一季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天 水务集团股份公司 2025 年第一季度报告》。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-066 海天水务集团股 ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第二十七次会 议。会议通知于 2025 年 4 月 25 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监 事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公 司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议 并以记名方式投票表决通过了如下议案： 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-065 海天水务集团股份公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天 水务集团股份公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 ...