证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-045 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 242 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 296,788,249 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.2801 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合方式召开。现场 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号公司五 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议由董事长张霞女士主持，会议的召集、召开及表决方式符 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 二零二四年年度股东大会的 法律意见书 致：海天水务集团股份公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2025 年 3 月 26 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《海天水务集团股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-044 海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 280,747,668 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.8059 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长张霞女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《上 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 二零二五年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：海天水务集团股份公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2025 年 3 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《海天水务集团股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 4. 公司 2025 年 3 月 7 日刊登于上海证券交易所网站的《海 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-042 海天水务集团股份公司 关于公司控股股东权益变动触及 1%整数倍的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）控股股东四川海 天投资有限责任公司（以下简称"海天投资"）于 2025 年 3 月 19 日至 3 月 21 日通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式累计 增持公司股份 4,640,460 股，占公司总股本的 1.0050%，成交金 额 4137.25 万元（不含交易费用）。 本次权益变动前，海天投资及其一致行动人合计持有公司股份 281,673,356 股，占公司总股本的 61.0000%；本次权益变动后， 海天投资及其一致行动人合计持有公司股份 286,313,816 股，占 公司总股本的 62.0049%。 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股 股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况： 名称：四川海天投资有限 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-043 海天水务集团股份公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 占公司总股本比例 | 6.0638% | | --- | --- | | 持股数量 | 267,646,208股 | | 持股比例 | 57.9622% | | 剩余被质押股份数量 | 86,570,000股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 32.3449% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 18.7478% | 海天投资本次解除质押的股份暂无后续质押计划，未来如有变动， 公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 本次解除质押后，公司控股股东海天投资及其一致行动人费功全、 费伟、大昭添澄累计质押情况如下： 重要内容提示： 截至本公告日，四川海天投资有限责任公司（以下简称"海天 投资"）持有海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）股份总数为 267,646,208 股，占公司总股本的 ...

根据贵所 2025 年 3 月 12 日出具的《关于对海天水务集团股份公司重大资产购买草 案信息披露的问询函》（上证公函【2025】0240 号）（以下简称"问询函"）的要求， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）现对问询 函中相关问题的核查情况说明如下。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与《海天水务集团股份公司重大资产购 买报告书（草案）》中的相同。 一、关于公司发展战略及交易目的 草案显示，本次交易是上市公司拓展业务布局、增强持续经营能力的举措，拟打造 业务第二增长曲线。标的公司主营光伏导电浆料研发、生产与销售，具有技术及品牌优 势。2023 年、2024 年营业收入分别为 22.53 亿元、17.54 亿元，毛利率分别为 5.60%、 4.48%，净利润分别为-0.54 亿元、-0.91 亿元，产能利用率分别为 12.39%、8.05%，应 收账款账面余额分别为 1.16 亿元、0.80 亿元，账龄主要在 6 个月以内。 请公司补充披露：（1）结合上市公司主业经营情况、发展战略等，说明跨行业并购 的主要原因、与公司长期发展战略的匹配性；公司为本次跨行业并购开展的主要 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 上市地点：上海证券交易所 光大证券股份有限公司 关于 海天水务集团股份公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告（修订稿） 签署日期：二〇二五年三月 海天水务集团股份公司重大资产购买之独立财务顾问报告 声明与承诺 光大证券股份有限公司接受海天水务集团股份公司委托，担任海天水务集团 股份公司本次重大资产购买之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本独 立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关 的披露文件进行审慎核查，向海天股份全体股东出具本独立财务顾问报告，并做 出如下声明与承诺。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与上市公司及交易各方无其它利益关系，就本次交易 发表的有关意见是完全独立进行的； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由 ...

中水致远资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关 海天水务集团股份公司重大资产购买草案信息披露 》评估相关问题的核查意见 上海证 根据贵单位于 2025年3月12日出具的《关于对海天水务集团股 份公司重大资产购买草案信息披露的问询函》(上证公函[2025]0240 号, 以下简称"问询函")中的要求,中水致远资产评估有限公司(以下简 称"中水致远")对《问询函》中涉及资产评估相关问题进行了认真的 分析和研究,现就相关问题回复如下: 问题 3 关于专利授权。草案显示,标的公司无形资产评估增值 6,074.23 万元,增值率为 421.17%。无形资产主要系专利授权,主要为 德国贺利氏集团的关联公司授权标的公司使用的银浆业务相关专利, 以及德国贺利氏集团内部的关联公司与外部其他方签订系列专利许可 协议,将各自涉及光伏银浆业务的部分专利权相互许可、供对方使用的 专利。请公司补充披露: (1)专利许可协议的主要内容,包括授权内容、授权期限、许可 费用、违约责任、排他性安排等。说明公司收购标的是否影响标的公司 正常使用相关专利,若未来标的公司不能正常使用相关授权专利,对标 的公司生产经营的影响以及公司的应对措施; (2 ...

光大证券股份有限公司 关于海天水务集团股份公司本次交易内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告的核查意见 海天水务集团股份公司（以下简称"上市公司"或"海天股份"）拟通过全 资子公司四川海天光伏材料有限公司以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业 部相关资产（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。根据《上市公司重大资 产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 光大证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"光大证券"）作为 本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法 律法规的要求，对本次交易内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情 况进行了核查，具体如下： 6、相关中介机构及具体业务经办人员； 7、其他知悉本次交易内幕信息的知情人员； 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： 3、上市公司实际控制人； 4、本次重组交易对方及其主要负责人及有关知情人员； 5、标的公司及其主要负责人及有关知情人员； 一、本次交易的内幕信息知 ...