二〇二五年三月 致：海天水务集团股份公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下 简称《监管指引第 9 号》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（以下简称《格式准则第 26 号》）、《监管规则适 用指引——上市类第 1 号》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规 定，北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 （以下简称海天股份、上市公司）委托，就海天股份拟通过新设立的全资子公司 以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部，贺利氏光伏银浆事业部资产包括贺 利氏（中国）投资有限公司（以下简称贺利氏中国）持有的贺利氏光伏（上海） 有限公司（以下简称贺利氏光伏）100%股权与贺利氏中国持有的对贺利氏光伏的 债权、贺利氏光伏科技（上海）有限公司 100%股权以及 Heraeus Materials Singapore Pte. Ltd.持有的 Heraeus P ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 重大资产购买之 补充法律意见书（一） 致：海天水务集团股份公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司（以 下简称海天股份）委托，担任海天股份拟通过新设立的全资子公司以支付现金方式 购买贺利氏光伏银浆事业部，贺利氏光伏银浆事业部资产包括贺利氏（中国）投资 有限公司（以下简称贺利氏中国）持有的贺利氏光伏（上海）有限公司（以下简称 贺利氏光伏）100%股权与贺利氏中国持有的对贺利氏光伏的债权、贺利氏光伏科技 （上海）有限公司 100%股权以及 Heraeus Materials Singapore Pte. Ltd.持有的 Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd.100%股权（以下简称本次交易）的 专项法律顾问。就本次交易事宜，本所已出具《北京金杜（成都）律师事务所关于 海天水务集团股份公司重大资产购买之法律意见书》（以下简称《法律意见书》）， 现本所根据上海证券交易所上市公司管理一部 2025 年 3 月 12 日下发的上证公函 [2025]0240 号《关于对海天水务集团股份公司重大资产 ...

海天水务集团股份公司 关于重大资产购买书（草案）修订说明 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日披露了《海 天水务集团股份公司重大资产购买书（草案）》（以下简称"重组报告书"）以及 相关文件，并于 2025 年 3 月 12 日收到上海证券交易所《关于对海天水务集团股 份公司重大资产购买草案信息披露的问询函》（上证公函【2025】0240 号，以下 简称"《问询函》"）。 2025 年 3 月 19 日，公司完成《问询函》回复并对外披露。 根据《问询函》的相关要求，公司对重组报告书进行了相应补充和完善。现 就重组报告书本次修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本修订说明中的简 称与重组报告书中的简称具有相同含义）： | 章节 | | 标题 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | --- | | 重大事项 | | 六、本次交易对中小投资者 | 对本次交易对中小投资者权益保护安排的具体 | | 提示 | | 权益保护安排 | 措施进行补充 | | 重大风险 提示 | | 一、与本次交易相关的风险 | 完善"（四）跨行业收购协同合作不达预期对上 市公司业绩和股 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-040 海天水务集团股份公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：眉山市彭山海天水务有限公司、简阳海天 水务有限公司(以下简称"彭山海天等 2 家子公司")、四川龙元 建设有限公司(以下简称"龙元建设")。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海天水务集 团股份公司（以下简称"公司"）本次为为彭山海天等 2 家子公 司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行（以下简称"中 国银行成都自贸分行"）总计融资 2,000 万元提供连带责任保证， 为龙元建设向成都农村商业银行股份有限公司合作支行（以下简 称"成都农商行合作支行"）总计融资 1,000 万元提供连带责任 保证。截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供担保余 额 16191.59 万元。 公司本次为上述子公司提供担保不设置反担保。 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额占 ...

海天水务集团股份公司 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； 2、上市公司控股股东、控股股东一致行动人及其董事、监事、高级管理人； 3、上市公司实际控制人； 4、本次重组交易对方及其主要负责人及有关知情人员； 5、标的公司及其主要负责人及有关知情人员； 6、相关中介机构及具体业务经办人员； 7、其他知悉本次交易内幕信息的知情人员； 前述 1 至 7 项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。 关于本次交易内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告的公告 海天水务集团股份公司（以下简称"上市公司"或"海天股份"）拟通过全 资子公司四川海天光伏材料有限公司以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业 部相关资产（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法律法规的要求，公司董事 会对本次交易内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 上市地点：上海证券交易所 海天水务集团股份公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） | 相关事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | 贺利氏（中国）投资有限公司 | | | Heraeus Materials Singapore PTE. LTD. | 独立财务顾问 二〇二五年三月 海天水务集团股份公司 重大资产购买报告书（草案） 交易对方声明 本次交易的交易对方（贺利氏中国、HMSL）均已出具承诺： "本公司及本公司主要管理人员就本次交易提供的所有资料、信息、声明、 承诺、确认和说明均真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。所有副本和复印件与原件一致。文件上的所有签名和印章都是真实的， 各项文件的签署人在签署时均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得 恰当、有效的授权。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。" 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重 ...

海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 一、会议主持人 二〇二五年四月三日 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目录 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议规则 .... 1 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 .... 4 议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案 ............... 6 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议规则 为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《海天水务集 团股份公司章程》等有关规定，现就公司 2025 年第三次临时股东大 会议事规则明确如下： 本次大会主持人由公司董事长张霞女士担任。 二、会场秩序 大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常 进行和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。 股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行 ...

二〇二五年三月二十六日 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会 | 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议规则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | | 6 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | | 7 | | 议案三：关于 年度财务决算报告的议案 | 2024 | 8 | | 议案四：关于 年年度利润分配预案的议案 | 2024 | 9 | | 议案五：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 | | 10 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 | | | | 议案 | | 11 | 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 会 议 资 料 一、会议主持人 本次大会主持人由公司董事长张霞女士担任。 二、会场秩序 大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序， ...

海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年三月二十四日 海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会会议规则 1 | | --- | | 海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于本次交易符合相关法律法规的议案 6 | | 议案二：关于本次交易构成重大资产重组的议案 7 | | 议案三：关于公司重大资产购买方案的议案 8 | | 议案四：关于《海天水务集团股份公司重大资产购买报告书（草案）》 | | 及其摘要的议案 11 | | 议案五：关于本次交易不构成关联交易的议案 12 | | 议案六：关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定及 | | 不适用第四十三条、第四十四条规定的议案 13 | | 议案七：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 | | 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 14 | | 议案八：关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规 ...