第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第二十七次会 议。会议通知于 2025 年 4 月 25 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监 事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公 司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议 并以记名方式投票表决通过了如下议案： 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-065 海天水务集团股份公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天 水务集团股份公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 ...

海天水务集团股份公司2025 年第一季度报告 证券代码：603759 证券简称：海天股份 海天水务集团股份公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 324,246,660.96 | 288,147,713.92 | 12.53 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 49,905,646.58 | 29,099,530.45 | 71.50 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 35,497,214.64 | 27,828,3 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-064 海天水务集团股份公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号公司五楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 158 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 294,661,828 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.8196 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张霞女士主持本次会议。大会采取 现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 二零二五年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：海天水务集团股份公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2025 年 4 月 28 日召开的 2025 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《海天水务集团股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 3. 公司 2025 年 4 月 11 日刊登于上海证券交易所网站的《海天 ...

海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 2025 年 4 月 28 日 海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | | 议案一：关于 年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的 | 2025 | | 议案 3 | | | 议案二：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 5 | | | 议案三：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 9 | | 海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15 点 00 分 海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司 五楼会议室 三、会议出席对象 （一）截至股权登记日（2025 年 4 月 21 日）收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东大会，并可以以书面形式委 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-063 海天水务集团股份公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 被担保人名称：简阳市沱江环保生化有限责任公司(以下简 称"简阳沱江")。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海天水务集 团股份公司（以下简称"公司"）本次为子公司简阳沱江向中国 银行股份有限公司成都自贸试验区分行（以下简称"中国银行成 都自贸分行"）融资 1,000 万元提供连带责任保证。截至本公告 披露日，公司已实际为上述子公司提供担保余额 6,350 万元。 公司本次为上述子公司提供担保不设置反担保。 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。 特别风险提示：截至本公告日，公司对外担保总额占公司 最近一期经审计净资产 85.54%，请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议， 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司为子公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）拟购买四川振兴 产业园实业有限公司（以下简称"四川振兴"）、上实环境控股（武 汉）有限公司（以下简称"上实环境"）合计持有的参股公司四川上 实生态环境有限责任公司（以下称"四川上实"）剩余 70%股权。截 至本公告日，公司已完成股权购买价款支付，并完成标的资产的过户 手续及相关工商变更登记事宜。 一、交易基本情况 2024 年 12 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于拟购买参股公司剩余股权的议案》，拟购买四川振兴、 上实环境合计持有的四川上实剩余 70%股权。详见公司于 2024 年 12 月 21 日对外披露的《关于拟购买参股公司剩余股权的公告》（公告编 号：2024-085）。 2025 年 2 月 13 日，公司对外披露了《关于购买参股公司剩余股 权进展的公告》（公告编号：2025-013），分别与四川振兴、上实环 境签署了《产权交易合同（股权类）》。 2025 年 4 月 3 日， ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-057 海天水务集团股份公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 3 月 2 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 | 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 | 首席合伙人 | 谭小青 | 上年末合伙人数量 | 259 人 | | --- | --- | --- | --- | | 上年末执业 | 注册会计师 | 1780 人 | | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | 超过 700 人 | | | | 师 | | | | 2023 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人付永胜,已充分了解并同意由提名人海天水务集团股份公司 董事会提名为海天水务集团股份公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任海天水备集团股份公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 造用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海天水务集团股份公司董事会,现提名付永胜为海天 水务集团股份公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海天水务集团 股份公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与海天 水务集团股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任 ...