海天股份:海天股份第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-030 海天水务集团股份公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于2024 年4 月 12 日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事推举本次会议 由董事张霞女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海交易所网站《关于董事长辞职暨选举董事长、 调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。 具体内容详见上海交易所网站《关于董事长辞职暨选举董事长、 调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。 四、审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的 ...