海天股份:海天股份第四届董事会第十三次会议决议公告

海天水务集团股份公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会 第十三次会议。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过书面及电子邮件方 式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请查阅本公司同日刊登在上海证券交易所网站《关于变更部 分募集资金投资项目的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-036 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 根据《公司法》等有关 ...