汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司独立董事专门会议工作细则

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 独立董事专门会议工作细则 二〇二三年十二月 目录 第一章 总则 第二章 职责权限 第三章 议事规则 第四章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件和《四川汇源光通信股份有限章程》（以下简称《公司章 程》）《四川汇源光通信股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 的相关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，对所议事项进行独立 研讨。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、《公司章程》、《独立董 事工作制度》和本工作细则的要求，认真履行职责，在董事会及独立董事专门会议中发挥 参与 ...