证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-015 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第二十 三次会议于2025年04月29日上午11:00在公司会议室以现场加通讯方式召开， 会议通知已于 2025 年 04 月 18 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席蔡震先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了 2025 年第一 季度报告。 全体监事认为：董事会编制公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、法 规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-014 四川汇源光通信股份有限公司 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十 四次会议于 2025 年 04 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯方式召 开，会议通知已于 2025 年 04 月 18 日以通讯方式发出。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了 2025 年第一 季度报告。 本议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 第十二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报 ...

四川汇源光通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-016 四川汇源光通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,269.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外） 386,900.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,890.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,825.66 减：所得税影响额 87,358.29 少数股 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-013 四川汇源光通信股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二五年四月十六日 1 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事郭智勇先生提交的书面辞职报告。郭智勇先生因个人原因提请辞 去公司第十二届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委 员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 郭智勇先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定 的人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，在新 任董事、董事会专门委员会委员就任前，郭智勇先生仍将按照法律法规和 《公司章程》的相关规定，继续履行董事及董事会专门委员会委员的职责。 截至本公告披露日，郭智勇先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司董事会对郭智勇先生在任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告！ 四川汇源光通信股份有限公司 董 事 会 ...

汇源通信（000586）公告，公司董事郭智勇因个人原因提请辞去公司第十二届董事会董事、董事会战略 委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。郭智勇先生的辞职将导致公 司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，根据相关法律法规，在新任董事就任前，郭智勇先生 仍将按照相关规定，继续履行董事职责。截至公告披露日，郭智勇先生未持有公司股份，亦不存在未履 行的承诺事项。 ...

汇源通信2024年年报显示，公司主营收入4.22亿元，同比下降14.85%；归母净利润-934.26万元，同比下 降146.86%；扣非净利润-1124.92万元，同比下降181.99%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入 1.45亿元，同比下降2.44%；单季度归母净利润-673.1万元，同比下降1301.8%；单季度扣非净利 润-793.4万元，同比下降79.31%；负债率41.62%，财务费用100.72万元，毛利率30.08%。 公司公告汇总 公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2024年度 母公司报表中可供股东分配利润为负值。2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-9342609.95 元，合并报表中实际可供股东分配利润为47892891.86元，母公司报表中实际可供股东分配利润 为-146879551.10元。根据相关规定，2024年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司 2024年度利润分配预案已经第十二届董事会第二十三次会议和第十二届监事会第二十二次会议审议通 过，并将提交2024年度股东会审议。监事会和审计委员会认 ...

汇源通信实际亏损超预告范围 连续20年不分红 在1月下旬发布的2024年度业绩预告中，汇源通信预计去年亏损550万元至820万元，预计扣非净利 润亏损650万元至970万元。显然，公司的实际亏损已经"超预期"。 汇源通信（000586）3月26日晚发布2024年年报，报告期内，公司实现营收4.22亿元，同比减少 14.85%；亏损934.26万元，同比盈转亏；扣非净利润亏损1124.92万元。 汇源通信主营业务为电力光缆和电力系统在线监测。公司电力光缆业务主要是为国家电网、南方电 网等公司定制化生产光缆产品；塑料光纤系列产品主要用于装饰照明、工业控制设备、电力设备、消费 电子等领域。在线监测产品主要应用于电力系统、森林防火、环境保护等行业。 2024年度，公司的主要产品中，光缆和光纤产品营收2.04亿元，同比下降21.20%；在线监测产品营 收1.7亿元，同比下降9.14%；通信工程及系统集成业务营收3778.66万元，同比增长17.52%。 2024年度，汇源通信计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。自1995年上市以来， 公司仅在2004年实施了10派0.3元(含税)的现金分红行为，分红金额为 ...

汇源通信: 独立董事述职报告（卫强） 四川汇源光通信股份有限公司（卫强）2024 年度述职报告 四川汇源光通信股份有限公司 （卫强） 各位股东及股东代表： 本人作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委 员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《四川汇源光通信股份有 限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、 谨慎、负责地行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案， 充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 在 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 报告期内，公司共召开了七次董事会，本人应列席董事会 1 次，出席董事会 二次会议时，经认真审议，本人认为《公司 2024 年第三季度报告的议案 ...

四川汇源光通信股份有限公司监事会 汇源通信: 四川汇源光通信股份有限公司监事会关 于《公司2024年度内部控制自我评价报告》的意见 监事：蔡震 欧阳志雄 曾英 二〇二五年三月二十六日 关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的意见 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及有关规范性 文件及《四川汇源光通信股份有限公司章程》的有关规定，四川汇源光通信股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《四川汇源光通信股份 有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了内部控制自我评 价报告，并结合对董事会建立和实施内部控制的监督，现发表审核意见如下： 内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立了较为完善、合理的内部控制制 度；公司内部控制运行情况良好，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求， 符合公司目前经营管理情况，对风险防范和控制发挥了积极作用，维护了公司及 股东的利益。 综上，公司监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观 地反映了目前公司内部 ...

汇源通信: 监事会决议公告 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-005 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第 二十二次会议于 2025 年 03 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场加通 讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 03 月 15 日以通讯方式发出。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席蔡震先生主持， 公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论，本次会议以 现场加通讯的方式表决，形成以下决 议： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度监事会工 作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 监事会对《公司 2024 年 ...