汇源通信: 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-012 四川汇源光通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第十二届监事会第二十二次会议审议通过 了《公司 2024 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 监事会认为：公司 2024 年度母公司报表中可供股东分配利润为负值， 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和业绩状况，符合《公司法》《公 司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 公司于 2025 年 3 月 25 日召开的审计委员会议审议通过了《公司 2024 年度 利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，全体审计委员及全体独立董事经认 真审议后一致认为：2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2024 年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，公司 2024 年度不进行利润分配， 亦不实施资本公积金转增股本，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关 ...

汇源通信: 年度股东大会通知 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-010 四川汇源光通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 二十三次会议决定，于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开公司 2024 年年 度股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程等 的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14：50； （2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日上 午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9：15-15：00 期间 的任意时间。 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...

四川汇源光通信股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25DE2 四川汇源光通信股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | 会计师事务所(特殊普通合 AN CERTIFIED PUBLIC ACC 审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10006 号 四川汇源光通信股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川汇源光通信股份有限公司（以下简称汇源通信） 财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母 ...

四川汇源光通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行德 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.nof.gov.cn）"进行德 。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于四川汇源光通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZD10005 号 四川汇源光通信股份有限公司全体股东: 我们审计了四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"汇源通 信")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 03 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10006 号 的无保留意见审计报告。 汇源通信管理层根据中国证券监督管理 ...

四川汇源光通信股份有限公司 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 审计报告及财务报表 二○二四年度 四川汇源光通信股份有限公司 审计报告及财务报表 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 信会师报字[2025]第 ZD10006 号 四川汇源光通信股份有限公司全体股东： 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： | | | 一、 审计意见 我们审计了四川汇源光通信股份有限公司（以下简称汇源通信） 财务报表， ...

四川汇源光通信股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制自我评价报告 四川汇源光通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川汇源光通信股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常监督测 评和专项监督测评的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 （一）按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效执行内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织并领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 ...

四川汇源光通信股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所 履职情况评估报告及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，四川汇源 光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PC ...

四川汇源光通信股份有限公司 关于拟与银行签署授信额度合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授信情况概述 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-009 经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行 金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆 为满足公司流动资金周转的需要，公司拟与招商银行股份有限公司成 都分行签署《授信额度合同》，本次授信额度为 1,000 万元人民币，期限 1 年，具体额度业务种类包括但不限于短期流动资金贷款。 为规范融资事项、提高融资效率，控制融资风险，拟授权公司经营管 理层在董事会审定的银行综合授信额度内，具体与银行确定融资金额、期 限、利率等具体事宜，并由公司法定代表人签署具体融资相关合同。 公司的实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资 金额为准。上述融资不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、 质押等形式的担保。 本次借款事项不构成关联交易，属于公司董事会决策权限范围，无需 提交股东会审议。 二、合同对方当事人情况 名称： ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-011 四川汇源光通信股份有限公司 关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川汇源光 通信有限公司（以下简称"光通信公司"）因业务运转需要，拟向成都银行股份 有限公司郫都支行申请人民币敞口 2,000 万元内（含）的综合授信（流动资金贷 款），期限为 12 个月，公司为该综合授信（流动资金贷款）提供连带责任担保。 注册地址：成都高新区（西区）新业路 2 号 法定代表人：刘中一 2025 年 3 月 26 日，公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》。 2025 年 3 月 26 日，公司第十二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》。 本交易不需提交公司股东大会审议批准，本交易不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 ...

监事：蔡震 欧阳志雄 曾英 二〇二五年三月二十六日 2024 年度，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循企业 内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立了较为完善、合理的内部控制制 度；公司内部控制运行情况良好，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求， 符合公司目前经营管理情况，对风险防范和控制发挥了积极作用，维护了公司及 股东的利益。 综上，公司监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观 地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，契 合了公司内部控制体系长远发展的需求，不存在重大缺陷。监事会一致认可公司 董事会出具的《四川汇源光通信股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》， 并持续关注内部控制的优化情况，切实维护公司全体股东尤其是中小股东利益。 四川汇源光通信股份有限公司监事会 关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的意见 根据《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及有关规范性 文件及《四川汇源光通信股份有限公司章程》的有关规定，四川汇源 ...