证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-004 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二 十三次会议于 2025 年 03 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯方式召 开，会议通知已于 2025 年 03 月 15 日以通讯方式发出。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 《公司 2024 年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的 《公司 2 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-012 四川汇源光通信股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第十二届董事会第二十三次会议审议通过 了《公司 2024 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，并同意将本议案 提交公司 2024 年度股东会审议。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第十二届监事会第二十二次会议审议通过 了《公司 2024 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 监事会认为：公司 2024 年度母公司报表中可供股东分配利润为负值， 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8410.59万股，累计占流通股比： 43.46%，较上期变化： 24.29万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0483 | 0.1031 | -146.85 | 0.0941 | | 每股净资产（元） | 1.67 | 1.72 | -2.91 | 1.62 | | 每股公积金(元) | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.33 | | 每股未分配利润(元) | 0.25 | 0.30 | -16.67 | 0.19 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.22 | 4.96 | -14.92 | 4.46 | | 净利润(亿元) | -0.09 | 0.2 | -145 | 0.18 | | 净资产收益率(%) | -2.84 | 6.17 | -146.03 | 5.98 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> ...

四川汇源光通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川汇源光通信股份有限公司 2024 年年度报告 2025-008 2025 年 3 月 27 日 1 四川汇源光通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李红星、主管会计工作负责人刘中一及会计机构负责人（会 计主管人员）王烨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、 预测与承诺之间的差异。 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 28 | | 第五节 环境和社会责任 | 41 | | 第六节 重要事项 | 44 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Z信会计师事务所(特殊普通1 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC AC 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10004 号 四川汇源光通信股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"汇源 通信"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcc.mof.gov.cn）"进行查制 报告编码:沪25XPUC5FM 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,汇源通信于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是汇源通信董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控 ...

四川汇源光通信股份有限公司（卫强）2024 年度述职报告 四川汇源光通信股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （卫强） 各位股东及股东代表： 本人作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委 员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《四川汇源光通信股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、 谨慎、负责地行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案， 充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 在 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 卫强，男，1974 年生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，毕业于清 华大学，现为清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授、系主任、人工智能 与管理研 ...

四川汇源光通信股份有限公司独立董事（邓路）2024 年度述职报告 四川汇源光通信股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在报告期内，本人严格遵守了《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定 的独立性标准，确保了在履行独立董事职责时的独立性，没有任何影响独立性的 情形。 四川汇源光通信股份有限公司独立董事（邓路）2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、 提名委员会委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《四川汇源光通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，忠实、勤勉地履行职 责，独立、谨慎、负责地行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议并认真审 议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利 益。现将本人在 2024 年度（以下简 ...

四川汇源光通信股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 四川汇源光通信股份有限公司 董 事 会 二○二五年三月二十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会核查了在任独立 董事邓路先生、卫强先生的任职经历及其签署的《独立董事独立性自查报告》， 对其独立性进行了评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事邓路先生、卫强先生未在公司担任除独立董事及专业 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-006 四川汇源光通信股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产 减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、资产减值准备计提情况 为客观、真实反映公 2024 年度的财务状况、经营成果，根据《企业会计准则》 等规定，并结合经董事会批准的公司主要会计政策的要求，基于谨慎性原则，对 公司合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，按规定计 提减值准备，共计减少 2024 年度利润 3,194,971.78 元。本次资产减值准备计提 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，详见下表： 单位：元 | 项目 | 2024 年计提 | 增加利润总额（"-"为减少 ...

四川汇源光通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 四川汇源光通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东及代表： 2024 年，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司相关制度的规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权， 对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况、公司董事及高级管理人员履行 职责情况及内部控制情况等方面进行了有效核查，切实保障了公司利益和股东合 法权益，促进了公司的规范化运作。 公司监事会成员均严格遵循《公司章程》等相关规定，忠实勤勉地履行监事 职责，亲自出席监事会会议，积极发表个人意见，并对会议议案进行独立表决。 同时，公司监事会成员列席董事会会议和公司股东会，对监督事项均无异议。 三、监事会关于本年度有关事项的审议意见 报告期内，公司监事会 ...