证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-041 四川汇源光通信股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 二十次会议决定，于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。现将有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14：30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上 午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9：15-15：00 期间 的任意时间 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 舆情管理制度 二〇二四年八月 目录 1 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三章 舆情信息的处理原则及措施 第四章 责任追究 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为提高四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报纸、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-039 四川汇源光通信股份有限公司 关于补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司 (以下简称"公司")监事会主席王欣女 士因个人原因，向监事会申请辞去公司第十二届监事会主席、监事职务， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事辞职的公告》(公告编 号：2024-029)。 蔡震，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士学位。曾任中 央编办事业发展中心副主任、鸿秦（北京）科技有限公司副总经理等职，现任江 苏亮点光电科技有限公司董事长、总经理，兼任苏州大学产业教授。 2 特此公告。 四川汇源光通信股份有限公司 监 事 会 二○二四年八月二十七日 1 附件：监事候选人简历 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司第一大股东北 京鼎耘科技发展有 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 股东会议事规则 （本议事规则尚需经公司股东大会审议通过） 二〇二四年八月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 股东的权利义务 第三章 股东会的职权 第四章 股东会的召集 第五章 股东会的会议筹备及文件准备 第六章 股东会的提案与通知 第七章 股东身份的确认 第八章 股东会的召开 第九章 股东会的表决和决议 第十章 股东会的会议记录 第十一章 股东会的会场纪律 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的运作，提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议的合法性，保障股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律法规的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会 依照《公司法》、《公司章程》 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-031 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二 十次会议于2024年08月26日上午10:30在公司会议室以现场加通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 08 月 15 日以通讯方式发出。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会 议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及摘要 该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。具体内容详 见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公 司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）；在 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-035 四川汇源光通信股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策等有关规 定，为客观、真实地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产和财务状况，基于谨慎原则， 公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分析和评估，对可能发生减值损失的 资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产范围包括:应收账款、其他应收款、应收票据、合同资 产等。 经过清查和资产减值测试后，计提 2024 年半年度各项资产减值准备-3,445,940.67 元，明细如下表： | 项目 | 计提金额（元） | | --- | --- | | （一）信用减值准备 | -3,137,714.93 | | 1、应收账款 | -3,508,493.85 | | 2、其他应收款 | 296,173.97 | | 3、应收票据 | 74,604.95 | | （二）资产减值准备 | -308,225.74 | | 1、合同资产 | -308,225.7 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-037 四川汇源光通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 声明人_卫强_作为_四川汇源光通信_股份有限公司第__十二_届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_北京鼎耘科技发展有限公司__提 名为__四川汇源光通信__股份有限公司（以下简称该公司）第_十二_届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过__四川汇源光通信__股份有限公司第_十二_届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______ ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 董事会议事规则 （本议事规则尚需经公司股东大会审议通过） 二〇二四年八月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 董事 第三章 董事会 第四章 董事长 第五章 董事会专门委员会 第六章 董事会秘书 第七章 董事会会议的召开程序 第八章 董事会会议表决程序 第九章 董事会决议的公告程序 第十章 董事会会议的文档管理 第十一章 董事会的其它工作程序 第十二章 董事会经费 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序,更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决策作用,建 立和完善公司法人治理结构,保证公司各项经营活动和投资活动的合法化，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《四川汇源光通信股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会 ...

四川汇源光通信股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2024 年 8 月） | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 全文 | 全文 | | 股东大会 | 股东会 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 制造电线、电缆、光缆、电工器材、通信设备；信息传 | 光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；光电子器 | | 输、计算机服务和软件业；商品批发与零售；进出口业；租 | 件制造；光电子器件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及 | | 赁和商务服务业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可 | 配件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元 | | 项目凭许可证或审批文件经营）。 | 器件制造；电力电子元器件销售；物联网设备制造；物联网 | | | 设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；照明器具制造； | | | 照明器具销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工 | | | 业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工 | | | 业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；集 | | | 成电路设计；集 ...

四川汇源光通信股份有限公司 2 第一章 总则 第二章 监事 第三章 监事会职权 第四章 监事会的议事程序 第五章 监事会决议及会议记录 第六章 附则 第一章 总 则 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 监事会议事规则 （本议事规则尚需经公司股东大会审议通过） 二〇二四年八月 1 目 录 第一条 为了进一步完善四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司监事会的议事程序和行为，保障监事会依法独立行使监督权，确保监事 会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能,维护公司整体利益,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规、规 范性文件的规定制定本规则。 第二条 公司设监事会。监事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会 赋予的职权范围内行使监督权。 第三条 监事会依法独立行使监督权，保障股东权益、公司利益和公司职工的合法权 益不受侵犯。 第四条 监事会不干涉、不参与公司日常经营 ...