证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-016 四川汇源光通信股份有限公司 关于公司控股子公司经营范围变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川汇 源塑料光纤有限公司因经营需要，经其股东决定变更经营范围，现已完成 变更登记，近日领取了崇州市行政审批局换发的《营业执照》。本次变更 登记仅涉及经营范围变更，其他登记事项不变。具体变更事项如下： 一、变更前的经营范围： 一般项目：光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；光通信设备制 造；光通信设备销售；电子元器件批发；光电子器件制造；光电子器件销 售；通信设备制造；通信设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械 电气设备制造；电气设备销售；光学仪器销售；化工产品销售（不含许可 类化工产品）；合成材料销售；塑料制品销售；金属制品销售；电线、电 缆经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；货物 进出口；单位后勤管理服务；电子产品销售。(除依 ...

四川汇源光通信股份有限公司 2023 年年度报告全文 四川汇源光通信股份有限公司 2023 年年度报告 2024-013 二〇二四年四月三日 l 四川汇源光通信股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李红星、主管会计工作负责人刘中一及会计机构负责人（会 计主管人员）王烨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3 四川汇源光通信股份有限公司 2023 年年度报告全文 备查文件目录 公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"中详细描述公司未来发展 可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者留意查询。 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅管理层讨论与分析 中关于公司未来发展的讨论与分析中可 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-014 四川汇源光通信股份有限公司 关于提请股东大会授权公司董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权公司董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，董事会同意提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度 股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。上述事 项尚需提交 2023 年度股东大会审议。 一、授权内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是 否符合以简易 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-010 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第 十六次会议于 2024 年 04 月 02 日上午 11:00 在公司会议室以现场加通讯 的方式召开，会议通知已于 2024 年 03 月 22 日以邮件、通讯方式发出。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王欣女士主 持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯的方式表决，形成以下决 议： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 截止 2023 年 12 月 ...

审计报告及财务报表 二〇二三年度 四川汇源光通信股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo/search the station of the support of the status and t and and the support of the support of the support of the support of the subject of 四川汇源光通信股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月 01日至 2023年 12月 31 日止) | 日求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 . | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZD 四川汇源光通信股份有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了四川汇源光通信股份有限公 ...

四川汇源光通信股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情 况评估报告及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况报告如下： 立信经过九十余年的长足发展，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取 得了国内领先的地位，拥有丰富的实践经验和专业的团队，满足公司对年度审计 机构的要求。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 11 月 17 日，公司第十二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报表审计及内部控 制审计等服务，聘期一年，审计费用共计 50 万元（含税）。公司独立董事对上 述议 ...

四川汇源光通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川汇源光通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川汇源光通信股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常监督测评和专 项监督测评的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 （一）按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效执行内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织并领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 （二）公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在固有的局限性，故仅能为实现上 ...

四川汇源光通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 二〇二三年度。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IA SHU LUN PAN CERTIFIED F 关于四川汇源光通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZD10059 号 四川汇源光通信股份有限公司全体股东: 我们审计了四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"汇源通 信")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 04 月 02 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZD10057 号 的无保留意见审计报告。 汇源通信管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2023)26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况 ...

四川汇源光通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川汇源光通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川汇源光通信股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常监督测评和专 项监督测评的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 （一）按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效执行内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织并领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 （二）公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在固有的局限性，故仅能为实现上 ...

四川汇源光通信股份有限公司独立董事（王杰）2023 年度述职报告 四川汇源光通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王杰） 各位股东及股东代表： 本人作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立 董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定和公司章程的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、负责 地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分 发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年 度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王杰，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学法学学士，中国人民 大学民商法硕士研究生，北京市中润律师事务所主任律师和高级合伙人；社会任职：最 高人民检察院民事行政诉讼监督案件咨询专家、北京市律师 ...