汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告

第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十五次会议于 2023 年 12 月 14 日上午 10:30 在公司会议室以现场加通讯 方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 10 日以邮件、通讯方式发出。会 议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长李红星先生主持，公司 监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议 案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有 限公司章程》及《修订对比表》。 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-059 四川汇源光通信股份有限公司 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年 ...