海螺新材:关于董事会换届选举的公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-34 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 21 日召开第九届董 事会第四十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 和《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》，董事会同意提名万涌先生、马伟 先生、王杨林先生、虞节玉先生、汪涛女士、朱守益先生为公司第十届董事会非 独立董事候选人（候选人简历详见附件），提名方仕江先生、张治栋先生、王亮 亮先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公 司 2023 年度股东大会选举产生之日起三年，将以累积投票的方式选举。 公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，上述候选人 符合相关法律法规规定的任职条件。公司第十届董事会董事候选人中兼 ...