海螺新材:年度股东大会通知

一、召开会议基本情况 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-42 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第四十六次会议审议通过，公司定于 2024 年 4 月 16 日下午 15：00 在芜湖经济 技术开发区公司办公楼 5 楼会议室召开 2023 年度股东大会，有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024年3 月21日公司召开了第九届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 15:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...