海螺新材:监事会决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-22 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第二十六次会议的通知于 2024 年 3 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发 出。 2、监事会会议的时间、地点和方式 公司第九届监事会第二十六次会议于 2024 年 3 月 21 日下午在公司办公楼五楼 会议室召开。 3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、会议由公司监事会主席王益民先生主持，公司部分高级管理人员及公司年 审会计师列席了会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 报告期内监事会严格按照《公司法》及公司《章程》等制度规定，认真履行职 责，共召开 8 次会议，同时积极参加股东大会，列 ...