海螺新材:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-46 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 16 日下午在公司办公楼五楼会议室 召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、经半数以上董事推举，会议由公司董事万涌先生主持，董事会秘书、监事会成 员、公司高级管理人员列席了会议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 一次会议的通知于 2024 年 4 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 1、战略委员会成员：万涌、方仕江、马伟、王杨林、汪涛，其中万涌为主任委员 （召集人）； 2、审计委员会成员：王亮亮、张治栋、万涌，其中王亮亮为主任委员（召集人）； 3、提名委员会成员：张治栋、方仕江、万涌，其中张治栋为主任委员（召集人）； 4、薪酬与考核委员会成员：方仕江、张治栋、王亮 ...