海螺新材:第十届董事会第三次会议决议公告

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三次会议的通知于 2024 年 6 月 1 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 7 日上午在公司办公楼五楼会议室召 开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-51 1、会议审议通过了《关于公司控股子公司清算注销的议案》。 经公司八届九次董事会审议通过，公司于 2019 年 4 月与新疆蓝山屯河型材有限公 司在新疆乌鲁木齐市注册设立了新疆海和成信贸易有限责任公司（以下简称"海和成 信公司"）。海和成信公司系公司控股子公司，注册资本为 1,000 万元人民币，公司持 股占 ...