海螺新材:第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 六次会议的通知于 2024 年 8 月 24 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 30 日上午在公司办公楼五楼会议室 召开。 3、董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-63 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 三、备查文件 公司第十届董事会第六次会议决议。 特此公告。 4、经半数以上董事推举，会议由公司董事王杨林先生主持，董事会秘书、监事会 成员、公司高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于选举李晓波先生为公司第十届董事会非独立董事的议 案》。 因工作原因，万涌先生提 ...