海螺新材:关于公司董事长辞职及补选董事的公告

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事长万涌先生提交的书面辞职报告。因工作原因，万涌先生向董事会提出辞 去公司董事、董事长以及董事会下属战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会 委员等职务，万涌先生辞职后不在公司担任其他职务。 根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，万涌先生辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会影响董事会工作正常运行，其辞职报告自送达董事会时 生效。截止本公告披露日，万涌先生未持有本公司股份。 万涌先生在任期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、改革创新、转型 发展等做出了重要贡献，公司及董事会对万涌先生表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞职情况 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-64 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 2 附件：李晓波先生简历 李晓波，男，1970 年出生，高级 ...