仁和药业:公司独立董事年报工作制度（2023年12月07日修改）

仁和药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 (2023 年 12 月 07 日修订) 为进一步明确独立董事的职责，完善公司治理机制，建立健全内部控制制度，充分发挥 独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据中国证监会的有关规定，制定公司独立董事年 报工作制度如下： 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责。 第二条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重 大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 第三条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应与年审注册会计师沟通审计工作小组 的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；独立 董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。 第四条 独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见；独立 董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性， 如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延 期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司 ...