证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-023 仁和药业股份有限公司 届时将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 仁和药业股份有限公司 董事会 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，仁和药业股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025年江西辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2025年5月21日（周三）15:30-17:00。 二〇二五年五月十二日 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-025 仁和药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在《证券日报》 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召 开 2024 年度股东大会的通知》。季冬凌女士因个人工作安排的原因，提出放弃第十 届董事会非独立董事候选人资格，经公司董事会审议决定，撤销对季冬凌女士第十届 董事会非独立董事候选人的提名，同时取消公司 2024 年度股东大会议案 8.00《关于 董事会换届选举非独立董事的议案》的子议案"8.04 关于选举季冬凌女士为公司第十 届董事会非独立董事"，上述事项已经公司于 2025 年 5 月 12 日召开的第九届董事会 第二十七次临时会议审议通过。 鉴于公司董事会拟撤销对季冬凌女士的非独立董事候选人提名，公司持股 5%以上 股份股东杨潇先生（持有公司 91,380,000 股,占公司总股 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-024 仁和药业股份有限公司 第九届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届董事会第二十七次临时会议通知于 2025 年 5 月 10 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 5 月 12 日以通讯方 式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于撤销提名季冬凌女士为第十届董事会非独立董事候 选人的议案》 1 案如下： 鉴于季冬凌女士因个人工作安排的原因，提出放弃第十届董事会非独立董事 候选人资格，经公司董事会审议决定，撤销对季冬凌女士第十届董事会非独立董 事候选人的提名，同时取消公司 2024 年度股东大会议案 8.00《关于董事会换届 选举非独立董事的议案》的子议案"8.04 关于选举季冬凌女士为公司第十届董 事会非独立董事 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 仁和药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 编号：20250509 | | --- | | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与仁和药业（000650）2024年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025年05月09日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 杨潇 | | | 总经理 黄武军 | | | 财务总监 彭秋林 | | | 独立董事 涂书田 | | | 董事会秘书 姜锋 1.公司股价已进入近几年低位，管理层还有增持计划吗？ | | | 答:谢谢您的关注！2023年公司董事长二级市场增持了1亿元， | | 投资者关系活动主要内容 | 2024年公司回购了1亿元，目前暂未有增持计划。谢谢！ | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-022 仁和药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 仁和药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 仁和药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-016 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 提名人仁和药业股份有限公司董事会现就提名涂书田为仁和药业股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为仁和药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仁和药业股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-003 仁和药业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司 三、备查文件 1、收款凭证。 特此公告 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型：根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与资产相 关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上 述政府补助系与收益相关。 2.补助的确认和计量：根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定， 公司获得的上述政府补助均属于与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动 相关，公司将计入"其他收益"。 3.补助对上市公司的影响：上述政府补助 5,205.45 万元列入其他收益，预 计对公司 2025 年度的利润总额产生正面影响，具体的会计处理及其对公司相关 财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 1 一、获取补助的基本情况 近日，仁 ...

仁和药业股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000089 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 仁和药业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内 ...

仁和药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000821 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 仁和药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 仁和药业股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-9 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 三、鉴证结论 我们认为，仁和药业公司募集资金专项报告在所有重大方面按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布 的 ...