证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-018 仁和药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人仁和药业股份有限公司董事会现就提名章美珍为仁和药业股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为仁和 药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仁和药业股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证 ...

成立日期：2008 年 12 月 8 日 仁和药业股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称：北京德皓国际)作为公司 2024 年度财务、 内部控制审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和要求，公司对北京德皓国际 2024 年度的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称： 北京德皓国际) （二）项目信息 1、签字项目合伙人：丁莉，1994 年 2 月成为注册会计师，1996 年 1 月开始 从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公 司审计报告数量 15 家。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年末，北 ...

2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 1 目录 CONTENTS 报告编制说明 | 公司概况 | 03 | | --- | --- | | 业务介绍及布局 | 04 | | 01 | 走进仁和药业 | | 稳健经营，诚信仁和 03 | 05 | 生态共生，绿色仁和 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司概况 | 03 | 党建引领 | 12 | 环境合规管理 | | | 业务介绍及布局 | 04 | 强化公司治理 | 13 | 能源及资源利用 | | | | | 加强合规管理 | 17 | 污染物排放与废弃物处理 | | | | | 商业道德 | 19 | 应对气候变化 | | | | | 数据安全与客户隐私保护 | 23 | 生态系统和生物多样性保护 | 企业文化理念 ESG 管理架构 利益相关方沟通 | 11 3 | | --- | | 研发创 | | 产品和 | | 色 | | 02 | ESG 治理与管理 | | 仁心仁术，健康仁和 04 | 06 | 和谐发展，人本仁和 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

一、报告期内监事会工作情况： 2024 年公司监事会召开了 7 次会议，会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1、审议《公司 2023 | | | | | | | 年度监事会工作报 | | | | | | | 告的议案》 | | | | | | | 2、审议《公司 2023 | | | | | | | 年度报告及摘要的 | | | | | | | 议案》 | | | | | | | 3、审议《公司 2023 | | | | | | | 年度财务决算报告 | | | | | | | 的议案》 | | | 《公司第九届监事 | | | | | | | 会第十二次会议决 | | | | 4、审议《公司 2023 | | | 议公告》2024-008 | | | | 年度利润分配预案 | | | 公告,披露于《证券 | | 九届第十二次会议 | 2024 年 04 月 24 日 | 的议案》 | 议案全部通过 | 2024 年 04 月 26 日 | 日报》《证 ...

仁和药业股份有限公司 第九届董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，公司董事会审计委员(以下简称：审计委员会)会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称： 北京德皓国际) 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年末，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。2024年度经审计的收入总 额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86 万元，证券业务收入为 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-020 仁和药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人伍红作为仁和药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人仁和药业股份有限公司董事会提名为仁和药业股份有限 公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过仁和药业股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-009 仁和药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 2、经综合考虑，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 仁和药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开公司 第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会 同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计 机构（含内部控制审计），聘期为一年。以上议案尚需提交股东大会审议通过， 现就拟聘请 2025 年度会计师事务所的相关信息公告如下： 一、拟聘请 2024 年度会计师事务所的情况说明 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-021 仁和药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人章美珍作为仁和药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人仁和药业股份有限公司董事会提名为仁和药业股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-016 仁和药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人仁和药业股份有限公司董事会现就提名涂书田为仁和药业股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为仁和 药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仁和药业股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证 ...

仁和药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 仁和药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...