仁和药业:公司独立董事专门会议工作制度（2023年12月07日修改）

仁和药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (2023 年 12 月 07 日修订) 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进一步完 善仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保护中小股东合法权益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指不在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...